Шесть членов преступной группы, занимавшихся «обналичиванием» денег в СКФО, пойдут под суд
МАХАЧКАЛА, 17 ноября — РИА «Дагестан». Заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 членов преступной группы, занимавшихся «обналичиванием» денежных средств на территории СКФО, сообщает пресс-служба надзорного органа.
«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенное организованной группой) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, шесть членов преступной группы в период с 2014 года по 2019 год предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате указанных действий заказчики избегали банковского и государственного контроля законности проводимых операций, нарушали порядок осуществления безналичных расчетов. Общая сумма дохода от «обналичивания» денежных средств составила более 172 млн. рублей.
Кроме того, в этот же период они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц.
Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.
Читайте также:
Вчера 13:31
Вчера 15:38
Вчера 16:45
Вчера 20:29
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Профилактический рейд по противопожарной безопасности прошел сегодня в Ленинском округе
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 308,9 тысячи детей в Московской области получают единое пособие
В ЖК «Восточное Бутово» продолжают строительство шестого по счету детского сада
Ежегодная церемония вручения Всероссийской премии Евгения Зубова прошла в библиотеке Видного
Купаться надо уметь: правила, которые сохранят вам жизнь
Парадоксы двойного стандарта
Армянские ковры Арцаха (Карабаха) с уникальным орнаментом представлены как «генетический код» Азербайджана - сайт monumentwatch
Новые электрические щетки Revyline RL 085 Black доступны в филиале марки в Ставрополе
Panthers take Game 1 of Stanley Cup Final as Sergei Bobrovsky shuts out Oilers
Four-time Man Utd trophy winner, 37, looks unrecognisable as he heads to training with dramatic new look
What If You Spent 5 Seconds in the Mariana Trench
Watch awkward moment baffled French Open teen is ‘teleported’ into Eurosport studio for live TV interview
Парадоксы двойного стандарта
В Шебекино подорвались на мине трое бойцов самообороны и оператор “России-24”
В продаже появился пикап, имя которого пришлось менять специально для России
В новом трейлере Indiana Jones and the Great Circle Индиана спускается на корабле с горы
Мафия-НН: Все в сборе, правила с тревогой выслушаны, роли прочитаны, и сразу же в бой!
Concord is skipping free-to-play and pulling a Helldivers 2 instead: $40 for the full game with all 16 heroes at launch
Life is Strange: Double Exposure продолжит историю Макс Колфилд
Досвідчені садівники обирають великі технічні горщики для своїх рослин і квітів
7 ИЮНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ САНАТОРИЯ CОЛНЕЧНЫЙ»
ДЕЛЕГАЦИЯ РОСГВАРДИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПМЭФ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ НАГРАДИЛ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕДОМСТВА
В Ингушетии продолжается регулярная радиорубрика «В эфире Росгвардия»
Офицер Росгвардии стал гостем очередного выпуска ведомственной радиорубрики в Ингушетии
В Ингушетии продолжается регулярная радиорубрика «В эфире Росгвардия»
Рекордная жара до +50 в России: Вильфанд предупреждает об Эль-Ниньо, которая принесет адскую жару
Принесёт ли Эль-Ниньо* рекордную жару в Калининградскую область: мнения разделились
Петербург попал в топ экономически сильных регионов
Орловщина продолжает отставать в развитии от соседей
На 47 месте в рейтинге социально-экономического развития оказалась Пензенская область
Карелия оказалась на дне рейтинга по экономике и «социалке», пока Парфенчиков пиарился в Москве
Итальянский теннисист Синнер стал лучшей ракеткой мира в рейтинге ATP
Каспер Рууд: «Не буду выступать на турнирах перед «Уимблдоном», но на нем, конечно, сыграю»
Алькарас стал победителем "Ролан Гаррос", обыграв в финале Зверева
Ига Свентек в четвертый раз выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису
Нижегородская область попала на 11-ю строчку социально-экономического положения
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ НАГРАДИЛ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕДОМСТВА
Тульская область вошла в топ-30 регионов по социально-экономическому положению
Кировская область оказалась на 48 позиции в социально-экономическом рейтинге регионов России
Музыкальные новости
Певец Стас Михайлов признался, что не споет со Шнуровым из-за предубеждения
Голые фото и сказочное Бали: Алена Водонаева бросила вызов шпагатам Волочковой
Стас Михайлов признался, что до сих пор обижается на Сергея Шнурова
В Красноярске рэпер Баста поругался с ГАИ и вынужденно пошел пешком через мост
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ НАГРАДИЛ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕДОМСТВА
В Ингушетии продолжается регулярная радиорубрика «В эфире Росгвардия»
Банк России выпустил монеты, посвященные 100-летию образования Северной Осетии и Ингушетии
7 ИЮНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ САНАТОРИЯ CОЛНЕЧНЫЙ»
За месяц в Пулково столкнулись два самолета и задержали несколько рейсов
УЗИ и КТ при диагностике урологических заболеваний: что выбрать
«Виртуальный Западный Азербайджан» - кладезь фальсификаций
«Эмоции нужно выражать культурно»: рэпер Звонкий — о политических взглядах, зрителях и хорошем вкусе
В Дагестане цирковой трюк с управлением ногами Volkswagen закончился смертельным ДТП
В Ингушетии построят заправки для электромобилей
Мост в Нагатинском затоне соединил берега
Грузовик загорелся на Каширском шоссе
Порты ждут от РЖД расширения. Мост на Сахалин нужен не всем. ТЖД сомкнётся к концу года. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы
Глава Гагаузии Гуцул выразила желание снова встретиться с Путиным
Посол Крутой: Путин и Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю
О важности решения об индексации пенсий работающим пенсионерам
7 ИЮНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ САНАТОРИЯ CОЛНЕЧНЫЙ»
УЗИ и КТ при диагностике урологических заболеваний: что выбрать
Ракова назвала число долгожителей в Москве
УЗИ и КТ при диагностике урологических заболеваний: что выбрать
В чем успех визита Зеленского во Францию и почему надо брать Mirage 2000
4 спортивных фестиваля Москвы, которые нельзя пропустить этим летом
В Ингушетии прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Альбина Мухаметзянова на ПМЭФ объявила о выходе сериала «Команда МАТЧ» в Казахстане
12 июня в Оренбуржье пройдут мероприятия, посвященные Дню России
Рабочий визит в Республику Беларусь совершил воронежский губернатор
ИНГУШЕТИЯ. Глава Ингушетии: «Западные санкции против экономики России стали причиной интенсивного развития регионов»
Главу Ингушетии впечатлила экспозиция Дагестана на ПМЭФ
Новый глава Ингушетии подписал первый указ
Выборы Главы Ингушетии назначены на 8 сентября 2024 года
В Ингушетии построят заправки для электромобилей
Магас и Баку свяжут авиарейсы
АЗЕРБАЙДЖАН. Магас и Баку свяжут авиарейсы
Ингушскую Назранку спасли от экологической катастрофы
Кировская область оказалась на 48 позиции в социально-экономическом рейтинге регионов России
Тульская область вошла в топ-30 регионов по социально-экономическому положению
Петербург попал в топ экономически сильных регионов
Якутия существенно улучшила положение в социально-экономическом рейтинге за 2023 год
В Архангельске пройдет IV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Гармоничная Россия»
Более 600 студотрядовцев станут участниками ежегодного межрегионального фестиваля «Сияние» в Архангельске
Мастер и Принцесса: в «Архангельском» вручили «Хрустальную Турандот»
На следующей неделе в Архангельске стартует межрегиональный фестиваль «Сияние»
«Я жизнь люблю! – привыкла долго жить! »
В районе Симферополя появится крупный жилой микрорайон - ЖК "Республика"
Выставка-галерея «России славной имена»
На этой неделе загрязнение воздуха отмечали в четырех городах Крыма
Петербург попал в топ экономически сильных регионов
На 47 месте в рейтинге социально-экономического развития оказалась Пензенская область
В Ингушетии продолжается регулярная радиорубрика «В эфире Росгвардия»
Оренбургская область заняла 32 место в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2023 года