В Кабардино-Балкарии полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды, которая обещаниями высоких процентов выманила более 915 млн рублей у доверчивых граждан. Как сообщает региональное управление МВД, купились на эти обещания порядка 3 тыс. человек. Пирамида была создана в 2020 году. В интернете размещались объявления, обещающие почти 100% дохода. Первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, потом прекратились. Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных - пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы. По данному факту возбуждены уголовные дела о создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег (210, 159 и 174.1 УК РФ). Задержанным уже предъявлены обвинения и избраны пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий. Двое обвиняемых приобрели большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью 9 млн рублей. На это имущество наложен арест. Проведены 23 судебные экспертизы: 11 компьютерных, 6 товароведческих, 2 почерковедческие, 2 портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза , - говорится в сообщении. Изъяты 21 млн рублей, 20 тыс. долларов, 17 автомобилей стоимостью 32 млн рублей, 139 единиц ювелирных изделий стоимостью 9,7 млн рублей.
