Полиция КБР раскрыла финансовую пирамиду, собравшую более 915 млн рублей

Полиция и следователи Кабардино-Балкарии раскрыли финансовую пирамиду, которая собрала у почти 3 тыс. участников более 915 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.

Правоохранители задержали 18 человек, включая пятерых возможных организаторов незаконной схемы. Возбуждены уголовные дела по статьям о создании преступного сообщества и участии в нём, мошенничестве в сфере предпринимательства и отмывании денег. Все дела объединили в одно производство.

Всем 18 фигурантам предъявили обвинения. Их отправили в СИЗО и под домашний арест, а также запретили определённые действия. Сотрудники правоохранительных органов провели 23 судебные экспертизы, назначены также финансово-аналитическая судебная и судебно-бухгалтерская экспертизы.

Для возмещения ущерба изъято 21 млн рублей, 20 тыс. долларов, 17 автомобилей стоимостью 32 млн рублей и 139 ювелирных изделий на 9,7 млн рублей.

По информации следствия, преступное сообщество появилось в 2020 году. Его члены публиковали в Интернете объявления об инвестициях в доходные бизнес-проекты. Всем вкладчикам обещали прибыль в 100% от вклада. На деле деньги сначала выплачивали за счет новых клиентов, а потом поступления прекратились.

Двое участников сообщества на полученные деньги купили иностранный грузовик с прицепом стоимостью более 9 млн рублей. А один из фигурантов в ноябре 2020 года купил у жителя Подмосковья дом и участок за 33 млн рублей, чтобы легализовать похищенные средства. Через три месяца землю и недвижимость перепродали другому человеку за 38,5 млн рублей. Злоумышленник также получил 7,5 млн рублей якобы за ремонт и реконструкцию здания.