ФПП: Об обязанности направлении сведений о подозрительных операциях

Пробирная палата России доводит до Вашего сведения следующую информацию о требованиях законодательства РФ актуальных рисках легализации (отмывания) доходов. полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания при осуществлении внутреннего контроля с Вашей стороны в целях ПОДФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Федеральная пробирная палата и Федеральная служба по финансовому мониторингу, следуя Рекомендациям ФАТФ и ПОД/ФТ рассматривают информирование о подозрительных операциях как одну из ключевых функций субъектов первичного финансового мониторинга. Показатели качества и количества направленных организациями и индивидуальными предпринимателями сведений о подозрительных операциях (далее - СПО) служат индикаторами для оценки рисков соблюдения обя...