ОАЭ считается по-прежнему одной из наиболее привлекательных юрисдикций для российского бизнеса. При этом открыть там банковский счет — задача не из легких. Обычно требуется быть резидентом государства. Иначе счет становится электронным кошельком для разовых операций. Банковский комплаенс в отношении иностранцев стал строже. В отношении российских лиц банки детально изучают источники доходов, проверяют учредителей на наличие в санкционных списках. Чтобы успешно пройти комплаенс, юристы рекомендуют проанализировать источники денег, которые бизнес планирует перевести в ОАЭ, и быть готовыми полностью раскрывать сведения.