В ЦБ предупредили 30 крупных банков России об отзыве лицензий

Игры с регулятором больше терпеть не будут, сообщает KONKURENT.RU.

Центральный банк России предупредил крупные банки о возможности отзыва лицензий за определенные действия. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ», ссылаясь на собственные источники в банковской среде.

Отмечается, что необъявленный мораторий на отзыв лицензий у финансовых организаций можно считать снятым.

Напомним, что 2023 г. ЦБ не применял такой процедуры к кредитным организациям. Эксперты отрасли соотносили это с трудным экономическим положением в стране, обусловленным санкциями.

В ЦБ подтвердили, что особое внимание в рамках финансового мониторинга сейчас уделяется борьбе с высокорисковыми эквайринговыми операциями и P2P-переводами, которые используются для совершения расчетов между участниками теневой экономики. Среди таких операций: незаконные онлайн-казино и букмекерские конторы, криптовалютные обменники и P2P-сервисы, финансовые пирамиды, продажа пиратского контента и мошеннические схемы. Именно с целью предотвращения использования банковских ресурсов для сомнительных операций ЦБ активно проводит финансовый мониторинг и принимает меры по предотвращению таких транзакций.

Отмечается также, что онлайн-банка Киви, который лишился лицензии, участвовал в организации платежей для офшорных букмекеров и казино. При этом метода ограничений, которые пытался применять к финансовой организации ЦБ, успешно обходились.

Теперь же ЦБ провел серию встреч с представителями крупнейших российских банков. В ходе этих встреч банкирам было рекомендовано избегать «серого платежного трафика», чтобы избежать повторения судьбы Киви Банка.