Закон об ужесточении наказания за фальсификацию финансовых документов принят Госдумой

Госдума в ходе заседания приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за фальсификацию финансовых документов.

Принятым документом предусматривается, что внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений в целях сокрытия у клиента признаков банкротства кредитной или иной финансовой организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначения в организации временной администрации наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб., либо ограничением свободы или принудительными работами на срок до четырех лет.

Указанные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от 3 млн до 5 млн руб. либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Устанавливается ответственность в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет за внесение в документы заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством РФ признаков банкротства либо оснований для отзыва (аннулирования) у организации лицензии и (или) назначения в организации временной администрации.

За сокрытие денежных средств, фактически размещенных физлицами или индивидуальными предпринимателями или в пользу указанных лиц на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, путем невнесения в документы, регистры бухгалтерского учета, отчетность кредитной организации сведений о таких денежных средствах в крупном размере - накладывается штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн руб., либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.