Москва, 18 декабря - "Вести.Экономика". Госдума приняла законопроект об усилении контроля за подозрительными финансовыми операциями: банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных банками ряда государств.
Фото EPA
Госдума, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Законом расширяется "перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков".
В соответствии с ним банки обязаны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях.
Конкретный перечень после вступления закона в силу также определит Росфинмониторинг, уточняется в комментариях Госдумы.
Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
В список с высокой вероятностью попадут страны, где террористические организации наиболее активны, например, Ирак, Афганистан. Новое требование не распространится на российские "дочки" иностранных банков, отмечает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.
По действующему законодательству банки уже информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. руб. и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн руб.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
Социальный фонд проинформирует самозанятых о формировании пенсионных прав
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
В подмосковной библиотеке сотрудники Росгвардии провели для ребят выставку уникальных экспонатов Великой Отечественной войны
Valve gets the original Half-Life 2 development team back together for a huge 20th anniversary update—and the game is now free for the weekend on Steam
Unreal Gold and Unreal Tournament are now free on the Internet Archive, and Epic says that's A-okay
At last, democracy has come to Helldivers 2: A new Democracy Space Station lets players vote on which planet gets bombarded for truth and justice every 24 hours
A War Of A Madman's Making is a quietly brilliant, totally free political sim where you have to try to survive as a deranged dictator's henchman
«Грузовичкоф» принял участие в открытии Общественной приемной по вопросам логистики
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Агентство «IT monitoring» запускает пилотную версию онлайн-реестра IT-ассоциаций
Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 38-летнего местного жителя, который тайно похитил товар из супермаркета
Путин пригласил президента Абхазии на празднование 80-летия Победы в Москве
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ
Лукашенко сообщил, предлагал ли Путин жить в одном государстве
