Международный Банк Азербайджана будет использовать программное обеспечение FICO TONBELLER для комплексного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – об этом сообщила компания FICO и ее партнер в России и странах СНГ компания РДТЕХ. Банк будет использовать модули FICO TONBELLER Siron для мониторинга поведения клиентов и их транзакций (SironAML), для скрининга и оценки рисков клиентов (SironKYC) и скрининга платежей в режиме реального времени (SironEmbargo) в целях минимизации комплаенс-рисков. Программное обеспечение позволит банку создавать сложные сценарии и фильтры, включая определенные пороговые значения, ключевые слова и критерии.
