Банкира Олега Власова задержали в Москве по подозрению в выводе денег из РФ

Банкир помещен в СИЗО до 6 июля по решению Тверского суда в столице. В отношении Власова расследуется дело о выводе финансовых средств из России. Заочно МВД предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому. По версии следствия, Усатый является участником международного преступного сообщества, члены которого незаконно вывели 500 миллиардов рублей через банк в Молдавии Moldindconbank, сообщает Федеральное агентство новостей.

В 2013-2014 годах сообщники выводили из РФ финансовые средства, используя поддельные документы. Деньги переводили со счетов юридических лиц в ОАО "Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" на счета зарубежных организаций, прикрываясь проведением банковской операции по продаже валюты.

В организации "молдавской" преступной схемы по выводу денег подозреваются Вячеслав Платон и Владимир Плахотнюк. Находящиеся в международном розыске бизнесмены имеют российское и молдавское гражданства.

По данным следствия, в банках под руководством Власова открывали счета компании-участники криминальной схемы, а затем переводили деньги в банк Moldindconbank.

Банкир Власов обвиняется в организации преступного сообщества и использовании поддельных документов при осуществлении валютных операций. МВД России заочно обвинило молдавского политика Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка в выводе из страны 500 миллиардов рублей. Следствие причисляет Усатого к участнику международного преступного сообщества.