В Башкортостане директора микрофинансовой компании будут судить за мошенничество на сумму свыше 69 млн рублей

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего директора и учредителя ООО Микрофинансовая организация «Уфимские деньги».

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.ч. 1,2,4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путём).

По версии следствия, с 2013 по 2017 годы директор компании предлагал клиентам получить микрозаймы под залог жилых помещений, дач, земельных участков, автомобилей. При этом он обманом убеждал их оформить сделки договорами купли-продажи имущества, обещая после погашения задолженности вернуть права на объекты. В контрактах указывались суммы, значительно превышающие размер фактически выданных займов.

Впоследствии, даже после выплаты потерпевшими долга и процентов по нему злоумышленник не возвращал им похищенное имущество.

Часть объектов он успел переоформить на других лиц, легализовав, таким образом, доходы, полученные преступным путём.

Всего от действий фигуранта уголовного дела пострадало 12 граждан, которым причинён ущерб на сумму более 69 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый обвиняется в обмане потерпевших под предлогом оказания риэлтерских услуг. Заключив договоры об обмене их городского жилья на дом в с.Иглино, он указал неверный адрес, фактически продав недостроенный и непригодный для проживания объект.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Уфы для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного следствия более чем на 30 объектов недвижимости и 5 автомобилей обвиняемого наложен арест.