Nordea tiltalt for hvitvasking i Danmark
Nordea er tiltalt for hvitvasking i Danmark, det melder dansk TV 2.
Det skal dreie seg om transaksjoner for over 26 milliarder danske kroner. De skal ikke ha hatt god nok kontroll av russiske kunder ved en avdeling i København.
Det er Den danske National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som har reist tiltale mot Nordea for en rekke omfattende brudd på hvitvaskingsloven, skriver de i en pressemelding.
Tiltalen være den mest omfattende saken knyttet til hvitvaskingsloven i banksektoren i Danmark, sier NSK.
Banken ble anmeldt i 2016. og saken skulle vært i retten i 2019, men ble utsatt.
Читайте также:
Вчера 21:17
Вчера 23:49
Вчера 21:17
Вчера 21:49
Moscow.media Частные объявления сегодня
Суд в Москве отправил владельца заведения с шаурмой под домашний арест
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Письмо генеральному прокурору и отмена выборов - чем может обернуться избрание нового главы города Сочи?
Красочная фотозона и «Дискотека Детского радио» для гостей фестиваля «Вкус Лета»
Выглядим стильно и модно при помощи этих ярких образов
Какие продукты важны для здоровья мозга?
Спа-наслаждения от Canopy by Hilton Seychelles
Warner will not be considered for 2025 Champions Trophy: Bailey
Bears Reportedly Played A Big Part In Giants Losing Saquon Barkley
Surya set to pip Hardik , emerges as dark horse for India's T20I captaincy
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
Разворот с прицепом в неположенном месте и не глядя в зеркала
На мосту в створе улицы Мясищева ведется гидроизоляция
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
CD Projekt's Pawel Sasko tells the inspiring tale of how an Estonian beet farmer in Australia became a senior quest designer on The Witcher 4
I didn't expect my favorite cozy MMO to do a crossover with a Finnish children's series
Yesterday I ignored 10 tornado warnings to finish a Destiny 2 raid, didn't get the exotic drop, and disappointed my fiancée. Is there some sort of lesson here?
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
Фотомагазин PYN: ваш надійний партнер у світлі та фотографії
Суд в Москве отправил владельца заведения с шаурмой под домашний арест
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Движение на Московском тракте в Томске будет перекрыто
Письмо генеральному прокурору и отмена выборов - чем может обернуться избрание нового главы города Сочи?
У посольства США в Москве прошел митинг-концерт Shaman против блокировки на YouTube
В подвале магазина произошло короткое замыкание проводки на Рижском проезде
ТАСС: СБ ООН принял резолюцию об учреждении рабочей группы по санкциям
Нарколог Подмосковья объяснил, как вейпы могут навредить здоровью
В России активизировали борьбу с серыми сим-картами
Тело мужчины с пробитой головой обнаружили в квартире на юге Москвы
Олимпиаду в Париже не покажут по ТВ в России
Теннисистку из Красноярска допустили до Олимпиады в Париже
Экс-теннисист Ольховский: победа Медведева над Синнером была неожиданной
«Завоевать медаль для страны». Хуркач перенёс операцию на колене и думает об Олимпиаде
В Москве сотни людей собрались у посольства США в ожидании концерта Shaman
"Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт Внуково"
Нарколог Подмосковья объяснил, как вейпы могут навредить здоровью
В России активизировали борьбу с серыми сим-картами
Музыкальные новости
Лазарев и Басков пошли в народ ради поиска талантов для шоу "Ну-ка, все вместе!"
Заводы АО "Желдорреммаш" выбирают лучших в своей профессии
Бомжи поселились в эксклюзивном лимузине Пугачевой
Концерт к 135-летию Александра Вертинского прошел в парке Киово в Лобне
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Движение на Московском тракте в Томске будет перекрыто
Суд в Москве отправил владельца заведения с шаурмой под домашний арест
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту пройдет в Пензе
Обмен подколами, 64 раунда спаррингов и 25 млн рублей выручки за билеты: что окружает третий бой Минеева с Исмаиловым
Молодёжное первенство. ЦСКА вырвал победу в дерби у "Динамо", "Зенит" проиграл дома "Чертанову".
Заинтересовавший Владимира Путина хит семьи Рыбачевых презентовали на радиостанциях «Газпром-Медиа»
В Москве увеличивают производство автокомплектующих и предлагают новые решения
Состоялась премьера песни Натали Орли «Это такая сила»
Источник 360.ru: такси и BMW столкнулись на северо-востоке Москвы
В Москве мужчина извинился за бизнес по сливанию бензина с каршеринга
Семьи работников заводов АО "Желдорреммаш" стали призерами федерального конкурса «Это у нас семейное»
Кремль: Россия и Северная Корея работают по достигнутым в Пхеньяне договоренностям
Стали известны даты визита Махмуда Аббаса в Россию
Заинтересовавший Владимира Путина хит семьи Рыбачевых презентовали на радиостанциях «Газпром-Медиа»
«Возникнет форс-мажор»: что будет с выборами в США, если Байден не перенесет COVID-19
Врачи Москвы обещали бесплатно провести в операции в РБ им.Баранова
Канадский хоккеист "Динамо" Комтуа рассказал, что является фанатом Месси
Особенности монтажа унитаза для инвалидов и людей с ограниченными возможностями
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: какие меры профилактики помогут от трещин
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт
"Так и не дошли": Зеленский пожаловался на задержку поставок истребителей F-16
Зеленский: Запад так и не отправил Киеву обещанные истребители F-16
Подмосковные росгвардейцы отмечают Международный день шахмат
Сергей Собянин. Главное за день
Эстафету к годовщине Олимпийских игр 1980 года провели в Химках
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПРОВЕЛИ ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР В САРАТОВЕ
Лукашенко назначил «смотрящих» за будущими президентскими выборами
Лукашенко назначил своих уполномоченных представителей в Минске и регионах
Лукашенко утвердил окончательный состав уполномоченных представителей главы государства в областях и Минске
Собянин: Благодаря программе реновации будут созданы новые места для отдыха
Собянин: Город помогает компаниям привлекать средства на развитие производства
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"
Планы на выходные 20 – 21 июля: вечеринка по случаю экватора лета и северный бранч
Космонавт Антон Шкаплеров поддержал инициативу возвести памятник в Алешкинском лесу
Не дороги, а реки: в Москве машины «поплыли» после сильного ливня
Как менялся курс ETH в истории и какой прогноз Ethereum можно ожидать
Региональные операторы Подмосковья продолжают работать в штатном режиме
"Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт Внуково"
Сибирская Швейцария: что посмотреть в Кузбассе
В России активизировали борьбу с серыми сим-картами
Пассажир самолета в Пулково открыл аварийный люк из-за жары в салоне
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
АО «Транснефть - Север» обеспечивает надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах
Архангельская область в топе регионов по лесовосстановлению
В чем особенность приготовления лапши вок?
Выставка-персоналия
«Замечательный русский беллетрист»
к 250-летию со дня рождения М.Н.Загоскина,
русского писателя и драматурга
В г.Геленджике состоялся Открытый чемпионат Краснодарского края по фланкировке казачьей шашкой, 2024г
Час духовности «Приняла крещенье Русь»
В Москве сотни людей собрались у посольства США в ожидании концерта Shaman
Πpοблeму мигpaнтοв peшит cοɜдaниe Ƃοльшοй Ροccии – ϶κcпepт
Сибирская Швейцария: что посмотреть в Кузбассе
Региональные операторы Подмосковья продолжают работать в штатном режиме
