Финразведка и ЦБ отметили угрозу отмывания денег через драгоценные металлы

Росфинмониторинг и Центробанк РФ предупредили финансовые организации о рисках отмывания и вывода средств за рубеж через покупку драгметаллов, пишут «Известия».

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд подтвердил, что в банки разосланы рекомендацию по обеспечению повышенного контроля за подобными операциями. Покупкой золотых слитков сейчас интересуются не только граждане, но и юрлица, учитывая подрыв доверия ко многим иностранным валютам. Из-за этого контролирующим органам пришлось усилить внимание к сделкам.

В ЦБ подтверди наличие признаков того, что некоторые контракты с драгметаллами носят подозрительный характер и могут быть использованы в целях вывода активов за рубеж. Недобросовестные фирмы скупают золото или серебро через цепочку технических компаний. Затем слитки либо перевозят за границу либо перепродают между аффилированными посредниками. В итоге их продают банку, а полученные средства обналичивают.