"Чёрные банкиры" в Ростовской области отмыли более миллиарда рублей

ФСБ задержала членов ОПГ, которые проворачивали незаконные финансовые операции.

В Ростовской области выявлена крупная организованная преступная группа, которая занималась незаконными банковскими операциями. Членам ОПГ в результате махинаций удалось отмыть более одного миллиарда рублей, пока их деятельность не пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Установлено, что группировка осуществляла переводы безналичных денежных средств в наличные и перечисляла деньги транзитом на расчётные счета коммерческих фирм или физлиц. Незаконные банковские операции выполнялись для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и прочих целей.

В общей сложности на расчётные счета подконтрольных ОПГ юрлиц от заказчиков поступило более 1 млрд рублей. Деньги были использованы для незаконных банковских операций. За свои услуги участники преступной группы брали комиссию 8-15% от перечисленной суммы.

Оперативники провели в Ростовской области более 20 обысков в домах и офисах основных фигурантов. Изъята компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты "банк-клиент" и печати около 15 лже-организаций.

Задержано шестеро активных членов ОПГ. Один из них арестован, остальные отправлены под домашний арест.