Росфинмониторинг возбудил против «РИЦ-Ульяновск» административное дело
Росфинмониторинг возбудил против «РИЦ-Ульяновск» административное дело после проверки на предмет противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) является территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченным осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов... Читать дальше...