В банке Кольцо Урала заявили, что с их стороны никогда не передавалось никаких взяток экс-начальнику УМВД РФ по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкессии генералу Игорю Трифонову, который был задержан в Москве по подозрению в коррупции. Информация о незаконной выдаче кредита банком Кольцо Урала и участии его в незаконном возбуждении уголовного дела не соответствует действительности. Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки , - заявили Znak.com в пресс-службе банка Кольцо Урала . Четвертым следственным управлением СКР Трифонову, напомним, было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ( Получение лицом взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий ). В основу дела легли показания, которые на генерала в 2019 году дал бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майор Эдуард Воронин. В его заявлении на имя замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина говорилось, что в начале 2015 года к Воронину обратился его подчиненный, старший оперуполномоченный Денис Жданов (также упоминался ранее как начальник отделения по потребительскому рынку ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу). К Жданову, как следует из документа, обратился некий Куба - сотрудник (теперь уже бывший) службы безопасности банка Кольцо Урала (подконтролен УГМК). Им необходимо было, чтобы по результатам проверки обязательно было принято решение о возбуждении уголовного дела , - объясняется суть обращения к полицейским некоего Кубы в заявлении Гулягину. Если верить этому заявлению, то банк Кольцо Урала дал кредит ООО Форэс под залог здания по улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Залог предоставлялся на основании протокола заседания общего собрания учредителей компании, который, как оказалось, был подложным . В результате, как говорится в письме Воронина, кредитные средства были выведены на другие цели. За возбуждение уголовного дела Куба предлагал денежные средства в размере 10 млн рублей , - сообщается в письме. Ниже говорится, что Воронин обратился к Трифонову, который на тот момент возглавлял полицию города. В итоге было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ( Мошенничество ). Через один-два дня после принятия данного решения Жданов получил от Кубы денежные средства, которые передал мне в общей сумме около 7 млн рублей. Все указанные средства я передал Трифонову , - утверждалось в конце заявления на имя Гулягина. Сегодня в пресс-службе банка Кольцо Урала сообщили, что в 2013 году в соответствии с законодательством финансовой организацией, действительно, был выдан кредит на сумму 593 млн рублей. Поручителями по нему выступили ООО Форэс-химия , входившая в группу Форэс и Андрей Сергеевичу Шмотьев. Группа Форэс на момент выдачи кредита была подконтрольна Шмотьеву Сергею Федоровичу (отцу поручителя. - Znak.com ) , - уточнили в банке. Кредит выдавался на инвестиционный проект по приобретению и реконструкции помещений в офисном здании. В последующем планировалась продажа отремонтированных и реконструированных помещений в собственность еще одной компании группы Форэс . Реализацией проекта занимались лица, подконтрольные участникам группы Форэс . На протяжении полутора лет обязательства по кредитному договору выполнялись надлежащим образом, оплачивались установленные договором проценты. Однако позже у заемщика, по всей видимости, появились финансовые затруднения и нежелание выполнять принятые обязательства. В связи с этим группа Форэс начала активные действия по уклонению от возврата кредитных средств, в том числе пыталась оспорить и кредитный договор, и договор поручительства , - уточнили в пресс-службе Кольцо Урала . Там подчеркивают, что в последующем добросовестность банка и действительность указанных договоров была установлена Арбитражным судом Свердловской области и судами вышестоящих инстанций . Одновременно суды подтвердили наличие злоупотребления правом со стороны группы Форэс при оспаривании заключенных ее участниками договоров. В ходе арбитражных процессов банк доказывал свою правоту множеством документов, которые и были приняты во внимание судами. А вот представители группы Форэс , напротив, чрезвычайно активно использовали в арбитражных спорах материалы обсуждаемого в СМИ уголовного дела. Способ же получения этих материалов при незавершенном следствии остается загадкой , - пояснили свою позицию в Кольцо Урала . Также там отметили, что в 2015 году банк уступил задолженность по кредиту третьему лицу, не связанному с банком. Вместе с тем, по имеющейся в картотеке арбитражных дел информации, группа Форэс продолжает уклонятся от принятых на себя обязательств. Так, предприятие, выступившее поручителем по кредиту, внезапно в самый разгар судебных споров сменило адрес регистрации из Свердловской области, где непосредственно велась его производственная деятельность, на Алтайский край. Поменяло руководителя, подписавшего договор поручительства с банком. На новом месте в Арбитражном суде Алтайского края незамедлительно была инициирована процедура банкротства все с той же, на наш взгляд, целью - уйти от ответственности по заключенному кредитному договору , - добавили в пресс-службе банка. Ранее в компании Форэс Znak.com сообщили, что во всей этой истории они фигурируют исключительно как поручители по кредиту УК Терра . Причем, по словам представителей ООО, поручителем выступила даже не сама материнская компания, а дочерняя структура ООО Форэс-химия , взявшая на себя обязательства по кредиту без согласия головного офиса. Ни сама компания Форэс , ни одна из ее дочерних либо аффилированных структур не получала ни одной копейки из этих средств. Предприятие было втянуто в сделку обманным путем на основании фальшивого протокола о поручительстве, приложенного к банковским документам, и оспаривало договор поручительства, который был приложен к банковским документам , - подчеркнул представитель компании. Он уточнил, что банк Кольцо Урала подписал кредитный договор с УК Терра в 2013 году для покупки недвижимости на улице Машиностроителей, 19 . Причем недвижимость передавалась из рук в руки, была переоценена и в конечном счете деньги по цепочке вернулись в банк . Он упоминает, что в этой цепочке участвовало ООО Билд-Инвест , которым руководил экс-сотрудник Кольцо Урала Дмитрий Власов . Видимо, с целью сокрытия данных фактов и было инициировано возбуждение уголовного дела, в котором банк получил статус потерпевшего , - отметил представитель Форэс . И представители компании Форэс , и представители банка Кольцо Урала настаивают, что с их стороны требования действующего законодательства РФ соблюдались и соблюдаются неукоснительно.
