Sudeban emitió alerta contra Airtm e instó a monitorear transacciones con la plataforma
Foto archivo
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, Sudeban, emitió este miércoles una alerta contra la plataforma de intercambios AirTM. El ente regulador dio a conocer que fueron detectadas “operaciones inusuales” que estarían relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Por: CriptoNoticias
A través de un comunicado difundido en su cuenta en Instagram, la Sudeban en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), detalló que la modalidad de cuenta virtual que ofrece AirTM está “fuera de los controles establecidos en el sector financiero”. La afirmación ocurrió luego de realizar un monitoreo de prevención y control de riesgos, según se informó en el boletín.
La superintendencia hizo un llamado a los bancos nacionales para que ejecuten una mayor fiscalización de las transacciones relacionadas con la plataforma. Sobre este punto se destacó:
“Se insta al sistema bancario nacional a efectuar un monitoreo exhaustivo de las transacciones efectuadas con las características supra señaladas a través de sus plataformas (…) las instituciones bancarias están obligadas a garantizar la transparencia de las transacciones”.
Un punto que llama la atención del comunicado es que la UNIF también exhortó a los bancos a reportar a los intermediarios “que se prestan para las transacciones con este tipo de plataformas”. No queda claro si a los usuarios se les bloquearía sus cuentas o se les iniciaría un proceso de investigación.
La Sudeban cita el cumplimiento de la resolución 083.18 sobre la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
Puedes leer la nota completa en CriptoNoticias
The post Sudeban emitió alerta contra Airtm e instó a monitorear transacciones con la plataforma appeared first on LaPatilla.com .
Moscow.media Частные объявления сегодня
Выставка «Павка Корчагин — герой Поднебесной»
Мытищинский отдел вневедомственной охраны
Уфа готовится принять гостей форума «Россия – спортивная держава»
Уфа готовится принять гостей форума «Россия – спортивная держава»
Лучшие из лучших: в Москве собрали самые успешные эксперты со всей России
Покупатель отказался от сделки по даче Пугачевой
Юные таланты из 28 стран мира выступают на фестивале в Москве
Форум креативных индустрий на юге России
Overview of Baltic Bearing Company-Riga (BBC-R)
3 Negroni variations to try this fall
We save HUNDREDS on UK attraction tickets with our free Blue Peter Badge – yes they still exist and anyone can get one
Protect and Enhance Your Vehicle with Paint Protection Film and Ceramic Coating from Tintex
Нонконформизм из коллекции Q-ART
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
Певица Астрид Хан представила песню "Дом"
The Big Catch: Tacklebox is the hardest 3D platformer I've ever played, 8+ hours long, and a free to play 'prologue' to a bigger, better game on the way
Disney Dreamlight Valley's next free update, Jungle Getaway, will introduce two new characters
I'm terrified for my free time after a few hours with the Dead Cells developer's new frantic co-op roguelike out this month
A Valve engineer used ChatGPT to find a new matchmaking algorithm for Deadlock, and now it's in the game
Просувайте сайт на новий рівень за допомогою якісних крауд-посилань
Певица Натали Орли спела для самых ярких бизнес-леди России
Россия получила пять отказов на выступления докладчиков на Форуме ОБСЕ
Стартовал физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью «Сочи-2024»
Станислав Кондрашов, охотник за привидениями, о призраках на живописных дорогах мира
Пассажирская «Газель» столкнулась с Mercedes под Волгоградом, пострадали 13 человек
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Шойгу получил особые полномочия от Путина: Политическая интрига для всего мира
Почтили память легендарного директора
Рейсы из Москвы и Даляня прибывают во Владивосток с опережением графика
Врач раскрыла основные причины икоты
Синоптики пообещали мокрый октябрь: на Москву идут дожди
Иран попросил помощи РФ из-за возможной ответной атаки Израиля
Соболенко проиграла в ¼ финала турнира WTA-1000 в Пекине
Мирра Андреева дебютирует в топ-20 рейтинга WTA
Тату, побег, анорексия. Как бунтуют дети Яковлевой, Успенской, Кафельникова
Самсонова и Кочаретто вышли в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде
Врач назвала наиболее частую причину икоты – это алкоголизм
2012 • «Лёд и Пламя» приглашает на турнир 29-31 октября 2024 г юношей 2012 г.р. «Орион-Технопул» Московская обл. г.Балашиха
Лакомясь рыбкой, не подавитесь костью. Двуличие подвело Казахстан к торговой войне с Россией
«Опасный возраст». Как Юозас Будрайтис превратился в кумира советских зрителей, но остался однолюбом
Музыкальные новости
Олег Погудин исполнит в Воронеже песни Булата Окуджавы
«Просила поставить свечку»: Волочкова рассказала, как Успенская переживала пропажу дочери
Опера «Моцарт и Сальери» прозвучала в завершение сезона культурно-просветительской программы музея-усадьбы «ОНЕГ»
Хэдлайнерами «Джаза на Байкале» в октябре 2024 года станут Игорь Бутман, Сергей Жилин и Алина Ростоцкая
Антонов завершил миссию посла России в США и возвращается в Москву
Россия получила пять отказов на выступления докладчиков на Форуме ОБСЕ
Певица Натали Орли спела для самых ярких бизнес-леди России
Станислав Кондрашов, охотник за привидениями, о призраках на живописных дорогах мира
Shot: бывшего футболиста Мостового прооперировали из-за камней в почках
Сафьян рассудит матч "Зенит" – "Оренбург"
Стартовало голосование в Премии «Выбор Мам - 2024»
Тату, побег, анорексия. Как бунтуют дети Яковлевой, Успенской, Кафельникова
Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Предварительно никто не пострадал
Автобус с игроками «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком»
Станислав Кондрашов, охотник за привидениями, о призраках на живописных дорогах мира
Русских подключил Росавтодор к решению дорожного вопроса
Путин поздравил Рахмона с днем рождения в преддверии его визита в Москву
Путин поздравил Московский джазовый оркестр с 25-летием
Путин в поздравительной телеграмме анонсировал скорую встречу с Рахмоном в Москве
Путин анонсировал скорую встречу в Москве с президентом Таджикистана
Москвич потребовал провести проверку в магазине и угрожал гранатометом
Стартовал физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью «Сочи-2024»
"360": в Москве мужчина пригрозил выстрелить по магазину из гранатомета
Удобный и понятный сервис для поиска лекарств
Обстановка в Курской области на 5 октября: Зачем Зеленский пытался спровоцировать Россию на убийственный удар и как Киев играет с огнем
País: союзники Киева начали давить на Зеленского для завершения конфликта
В Киеве стало известно о планах Зеленского в отношении своих союзников
Какие профессии запрещены для мигрантов в разных регионах РФ
Автобус с игроками «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком»
Стартовал физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью «Сочи-2024»
Константин Гусев, OLIMPBET: «Футбол остается самым популярным видом спорта в России»
Собянин: Станцией метро «Потапово» воспользовались более 400 тысяч пассажиров
Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин поздравил народного артиста Александра Михайлова с днем рождения
Собянин назвал самые полезные сервисы «МЭШ» для учителей
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: МЭШ — основная цифровая образовательная экосистема Москвы
Лакомясь рыбкой, не подавитесь костью. Двуличие подвело Казахстан к торговой войне с Россией
2012 • «Лёд и Пламя» приглашает на турнир 29-31 октября 2024 г юношей 2012 г.р. «Орион-Технопул» Московская обл. г.Балашиха
«Опасный возраст». Как Юозас Будрайтис превратился в кумира советских зрителей, но остался однолюбом
Ирландский степ и кельтские мелодии: где в Крыму представят шоу Celtica
У соседей Архангельской области снегопад парализовал движение, на трассах образовались заторы
В Архангельской области проходят мероприятия Всероссийского дня ходьбы
В Архангельске задержали пьяного водителя, управлявшего угнанным автомобилем
В 2024 году в Поморье на поддержку творческих союзов выделено 5 млн рублей
Выставка рисунков
«За животных в ответе и взрослые и дети»,
к Всемирному дню защиты животных.
Прогноз погоды в Крыму на 2 октября
Час занимательной информации «Про котов, котят и кошек, обитателей окошек»
Главное за день: 5 октября
Маск выступил на митинге в поддержку Трампа и стал мемом
Адвокаты Шевцов и Ушкалов арестованы в Москве за посредничество во взяточничестве на 30 млн рублей
Эксперт Белова: переговоры по «Силе — Сибири 2» с КНР стали сложносочиненными
В Москве начнут производить батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров
