Estados Unidos le dice al Deutsche Bank de Alemania que cierre su negocio en Rusia
Los supervisores externos designados por las autoridades del estado de Nueva York han recomendado que el mayor prestamista de Alemania, Deutsche Bank, deje de hacer negocios en Rusia para evitar riesgos potenciales relacionados con prácticas ilegales. Según se informa, Deutsche Bank planea expandir su negocio en Rusia, a pesar de una serie de escándalos relacionados […]
Estados Unidos le dice al Deutsche Bank de Alemania que cierre su negocio en Rusia
Según se informa, Deutsche Bank planea expandir su negocio en Rusia, a pesar de una serie de escándalos relacionados con casos de lavado de dinero y una serie de fuertes multas por no actuar en su contra.
La llamada del bufete de abogados Jenner & Block con sede en Chicago se produjo cuando los esfuerzos realizados por la subsidiaria del banco en Rusia contra las prácticas de lavado de dinero se consideraron insuficientes, según fuentes relacionadas con el asunto citadas por el Wall Street Journal. Según los informes, los supervisores dijeron que Deutsche Bank corre un alto riesgo de ser procesado si sigue haciendo negocios en Rusia.
Estados Unidos montó una vigilancia sobre la actividad financiera de la sucursal de Deutsche Bank en Rusia después de que uno de los prestamistas más grandes del mundo fuera multado con 425 millones de dólares por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y 163 millones de libras por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, en relación con blanqueando $ 10 mil millones de Rusia.
La agencia de supervisión no tiene ningún derecho legal para dictar la política del banco. Sin embargo, los supervisores pueden transmitir información al organismo de control financiero de Nueva York, que está en condiciones de imponer multas e introducir sanciones.
A principios de este año, los reguladores estadounidenses sospechaban que Deutsche Bank había facilitado más de la mitad de los 2 billones de dólares de transacciones sospechosas en todo el mundo que se marcaron entre 1999 y 2017.
Fuente
Estados Unidos le dice al Deutsche Bank de Alemania que cierre su negocio en Rusia
Новости России
Москва Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как снизить нагрузку на глаза при работе с гаджетами
Moscow.media Частные объявления сегодня
"Матрица" от ShantiOlga активирует изобилие
Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как снизить нагрузку на глаза при работе с гаджетами
Студия звукозаписи в Москве. Студия звукозаписи цена.
РОССИЯ ПРОВЕРИТ ЦРУ И СЕКРЕТНУЮ СЛУЖБУ США?!
Итоги конкурса моделей «Best Model Russia 2024»
Что будет, если человек съест собачий или кошачий корм? Объясняет гастроэнтеролог
На самых популярных курортах Европы появились трущобы, жители которых пеняют туристам на свою судьбу, а могут и жестоко отомстить
Культурный центр «Интеграция» на Саянской приглашает на бесплатные мастер-классы
See the $10M New Orleans mansion with a grisly past that lured a potential new buyer in less than a day
‘He walked just fine’: Pros react to Abdul Razak Alhassan vs. Cody Brundage ending in controversial no-contest
The Faculty of International Journalism and Mass Communications of the Eurasian International University conducts an additional set of applicants!
UFC Denver video: Abdul Razak Alhassan vs. Cody Brundage ends in no-contest after illegal blows
Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice
Former Bungie lead counsel explains how the studio nailed one of Destiny 2's most infamous leakers
I didn't expect my favorite cozy MMO to do a crossover with a Finnish children's series
How well does XCOM: Enemy Within hold up today?
Для Titan Slayer: Idle RPG проходит предрегистрация в Google Play
Лучшие Анекдоты из Питера за 13.07.2024
Финалист шоу “Голос” Сергей Арутюнов остался без голоса. Артист находится в больнице, состояние тяжёлое.
Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как снизить нагрузку на глаза при работе с гаджетами
Складной Motorola Razr 50 рассекречен официальным источником
Грузовики столкнулись на МСД в районе Метрогородок
Автоюрист Воропаев объяснил, возможен ли полный запрет электросамокатов
Власти Москвы сообщили о росте закупок на портале поставщиков за полгода
Покушение на Дональда Трампа в США. Могут проверить "Секретные службы".
Собянин: на портале поставщиков проведено более 310 тысяч закупок с начала года
Источник: «Спартак» получит 750 млн рублей по контракту с российским банком
Самостоятельные туристы выбирают Турцию, Краснодарский край, Грузию и Китай
«Хорошая машина»: Путин оценил Lada Aura после поездки под Тверью
«Самый сложный противник, с которым я встречался». Медведев – об Алькарасе
Елена Рыбакина получила новую конкурентку после Уимблдона-2024
Рыбакина столкнулась с критикой из России после неудачи на Уимблдоне
Алькарас уверенно переиграл Джоковича и выиграл Уимблдон
В Москве госпитализировали 15 человек из-за отравления в хостеле на Дмитровском шоссе
Рынок открылся вниз, в МТС дивидендный гэп
Дорога от Алтушки станет сквозной
В Москве передали 30 новостроек по программе реновации с начала года
Музыкальные новости
Красноярск не-орденоносный, пришествие Глюкозы и потерянный на СВО боец: читаемые новости недели
Фильтруй Wi-Fi // В столице ширится публичный интернет с глубоким анализом трафика
Писатель Беседин: Петр Мамонов преображал мир вокруг себя
Аранжировка Песен. Аранжировка музыки. Создание аранжировок.
Лучшие Анекдоты из Питера за 13.07.2024
Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как снизить нагрузку на глаза при работе с гаджетами
Складной Motorola Razr 50 рассекречен официальным источником
Финалист шоу “Голос” Сергей Арутюнов остался без голоса. Артист находится в больнице, состояние тяжёлое.
Финалист шоу “Голос” Сергей Арутюнов остался без голоса. Артист находится в больнице, состояние тяжёлое.
Александр Лебедев покинул пост замгубернатора по инфраструктуре Томской области
Что приготовит зрителям «Рекорд Оркестр» в ЦДКЖ 18 августа в Квартирнике с Маргулисом?
Сазыкина ищет справедливости в суде: требует от ПЦ Матвиенко 570 000 руб. за нарушение авторских прав
Летний туристический проект «Умные путешествия» запущен в Подмосковье
В Москве впервые конфисковали электросамокат за наезд на пешехода
В Москве впервые изъяли электросамокат за пьяное вождение и ДТП с пешеходом
Почти 250 человек пострадали в ДТП в Москве 8-14 июля
Путинскую трассу в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени
Путинские Игры дружбы в Екатеринбурге официально перенесены
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва-Петербург
Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург
Адвокаты Навальной обжаловали ее заочный арест в России
Юлия Навальная обжаловала заочный арест по делу об участии в экстремистском сообществе
Басманный суд: защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной
Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как снизить нагрузку на глаза при работе с гаджетами
Остап Стужев изучает историю Карадагского змея с точки зрения квантовой физики
Финалист шоу “Голос” Сергей Арутюнов остался без голоса. Артист находится в больнице, состояние тяжёлое.
Компания ICDMC приняла участие в XIV Фармацевтической конференции «Зелёный крест»
Сам придумал наступление, сам отразил: пресс-конференция Зеленского превратилась в сеанс одновременного вранья, шантажа и гипноза
Окружение Зеленского рассказало о разочаровании саммитом НАТО
Киевский политолог: Запад предлагал «убрать Зеленского» и давал РФ координаты
СМИ узнали об отчаянии в окружении Зеленского
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой
Ольга Зайцева: Столица всегда поддерживает своих спортсменов
Долгожданный хоккейный кемп школы Дедова Ивана «РФ Хоккей» победил в Москве!
Верховая езда, сап-серфинг и йога: летний досуг долголетов в Ленинском округе
Чувашия и Беларусь — крепкий союз
Лукашенко: Минск нацелен решать проблемы с соседями дипломатией, а не войной
Собянин рассказал о создании сети цифровых диагностических устройств
Сергей Собянин: Развиваем умные сервисы
Собянин объявил о начале строительства станции метро «Достоевская»
Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей
Синоптик Леус: погода в Москве вернется к климатической норме 18 июля
Новая эра фарминга с приложением Tonique от создателей "Смешариков"
В Крыму потушили четыре природных пожара
Посмотрите, каким станет климат по всей планете через 60 лет. Петербург станет как Адыгея, а Москва — как Краснодар
В Москве госпитализировали 15 человек из-за отравления в хостеле на Дмитровском шоссе
Два миллиона в год: какие вузы выбирают дети знаменитостей
Новый трактор для уборки поступил в парк усадьбы Кривякино в Воскресенске
В Тюмени выполнено 60% плановых мероприятий по подготовке к зиме
АО «Транснефть - Север» в I полугодии 2024 года выполнило диагностику более 1 тыс. км трубопроводов в 4 регионах
АО «Транснефть – Север» за 6 месяцев 2024 г. выполнило 26 тыс. экологических исследований
Многолетнюю мерзлоту будут изучать в Амурской области
В рейтинге городов России по объемам ввода жилья Севастополь на 29 месте, Симферополь — 73
«Падает цена там, где она уже перегрета». В Симферополе цена на квартиры-малютки снизилась, в Севастополе — стабильно высокая
Круиз-викторина "Твоей истории негромкой мне дорог каждый уголок"
Случайно убивший журналистку Бабаеву инструктор получил год исправительных работ
Собянин: на портале поставщиков проведено более 310 тысяч закупок с начала года
Глава ФТАР Агапитов сообщил о переносе Игр Дружбы на 2025 год
Таможенники нашли в следовавшей в Москву фуре с одеждой и техникой 800 кг наркотиков
Курсантам Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя напомнили о правилах дорожного движения
