Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores europeos de criptomonedas
La Guardia Civil ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en el ámbito europeo, un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa, a quien ha bloqueado un patrimonio superior a 2,5 millones de euros.
Al detenido se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales, por crear una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, que daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.
La operación se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada, ha informado la Guardia Civil.
La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores. Este método es conocido como "esquema ponzi", un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados. De esta manera, la inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores.
Fruto de las investigaciones, se logró identificar a varios perjudicados en España y se descubrió que el detenido, que llevaba un alto nivel de vida, había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.
El pasado 2 de diciembre se llevaron a cabo registros en el domicilio del hombre, en la sede social de la empresa y en un taller donde ocultaba parte de los bienes. Además, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma, además del decomiso de una veintena de vehículos de alta gama, con un patrimonio bloqueado total de más de dos millones y medio de euros.