Implican a empresas regias en red argentina de lavado
Cuatro compa??as fantasma con sede en Nuevo Le?n son investigadas por la justicia argentina por presuntamente formar parte de la red internacional que lav? 70 millones de d?lares de Daniel Mu?oz, ex secretario personal de los ex presidentes de la naci?n sudamericana, N?stor Kirchner y Cristina Fern?ndez de Kirchner.
Documentos de la investigaci?n ?causa n?mero 17.459/2018 -desprendimiento en causa n?mero 9608/18 y su conexa 3867/16-?, iniciada por el Ministerio P?blico de la Naci?n de Argentina y a los cuales la plataforma MILENIO-Multimedios tuvo acceso, revelan que las cuatro compa??as ubicadas en los municipios de San Pedro Garza Garc?a, Monterrey y San Nicol?s de los Garza fueron beneficiadas con al menos 6.4 millones de d?lares mediante transferencias hechas por otra red de 9 empresas con sede en Estados Unidos y las Islas V?rgenes Brit?nicas.
La investigaci?n incluye tambi?n 67 operaciones adicionales por nueve millones de d?lares en ?bolsas de valores?, hechas por una de las empresas nuevoleonesas, ubicada en un minidepartamento en el centro de San Nicol?s. As?, entre transferencias y operaciones el monto total alcanza 15.4 millones de d?lares.
Este caso qued? al descubierto luego de que el pasado jueves 2 de diciembre agentes federales detuvieron al regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, contra quien existen se?alamientos en Argentina de ser un personaje clave en la red de lavado de Mu?oz.
A Esparza se le identifica como el director de empresas fantasma que sirvieron para comprar un terreno en las islas de Turks and Caicos, el cual cost? 30 millones de d?lares; el resto del monto, es decir, 40 millones de d?lares, fue utilizado para adquirir 18 condominios e inversiones en Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Suiza.
La trama nuevoleonesa
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio P?blico de la Naci?n de Argentina, entre el 14 de diciembre de 2016 y el 21 de abril de 2017, las empresas Mother Queen, First All Inclusive, South Golden y Harbor Golden (todas con sede en Estados Unidos, pero dirigidas por una ciudadana mexicana con domicilio en Monterrey) transfirieron seis millones 423 mil 230 d?lares a las cuentas bancarias de las firmas regiomontanas Xangar Negocios, Servicios Corporativos Rixhon, Construccions Bulin y Jopa Negocios.
La firma regia Construcciones Bulin SA de CV recibi? tres millones 187 mil 480 d?lares a la cuenta n?mero 072580002276707094 del Banco Mercantil del Norte SA.
Asimismo, entre el 15 de diciembre de 2016 y el 9 de mayo de 2017 se registraron otras transferencias por un monto de un mill?n 638 mil 200 d?lares a la cuenta n?mero 072580002289528312, del mismo banco, a nombre de Xangar Negocios.
Esta firma tiene su domicilio en una casa habitaci?n ubicada en Sierra Mijes 205, sector Valle Oriente, en San Pedro Garza Garc?a. Destaca que ?sta es la misma direcci?n de Construcciones Bulin.
En tanto, entre el 30 de marzo de 2017 y el 1 de mayo de 2017, First All Inclusive y Mother Queen depositaron un mill?n 47 mil 50 d?lares a la cuenta n?mero 072580004989322612, de la firma Servicios Corporativos Rixhon, cuya direcci?n es ?lvaro Obreg?n 701, local 10, en el centro de Monterrey.
Finalmente, entre el 15 y el 22 de diciembre de 2016, South Golden y Harbor Golden enviaron fondos por 550 mil 500 d?lares a la cuenta 072580002801511008 de la firma Jopa Negocios, con domicilio fiscal en la calle Guerrero 421, del centro de San Nicol?s de los Garza.
"Tambi?n se recibieron transferencias desde la empresa Xangar Negocios SA de CV entre octubre de 2016 y abril de 2017, cuyos fondos egresaron en gran proporci?n con cheques cobrados en efectivo por Ces?reo Mac?as Hern?ndez (uno de los accionistas de Jopa). Adem?s, Jopa Negocios realiz? al menos sesenta y siete operaciones en casas de bolsa por un monto total de USD 9.000.000, entre el 28 de diciembre de 2016 y el 24 de abril de 2017?.
La investigaci?n de la justicia argentina establece que a partir de febrero de 2015, la direcci?n de las cuatro empresas estadunidenses que realizaron las transferencias millonarias a las firmas regias fue asumida por la mexicana Perla Ayde? Puente Res?ndez, con domicilio identificado en la calle Sendero Encantado 5915, de la colonia Villa Las Fuentes, en Monterrey.
La indagatoria detalla que fueron nueve sociedades en las cuales particip? Puente Res?ndez como directora y que fueron disueltas entre el 19 y 20 de julio de 2017, a consecuencia de las revelaciones hechas por la investigaci?n internacional period?stica conocida como Panam? Papers.
Las otras cinco firmas en la que particip? la mexicana son Succesfull Ideas Inc., Free Experience Inc., West Golden Inc., North Golden Inc. y Dream Golden Enterprises Inc.
Puente Res?ndez es se?alada como presunta prestanombres de Carolina Pochetti y su esposo, H?ctor Daniel Mu?oz, quien se desempe?? como secretario personal de los ex mandatarios N?stor Kirchner y Cristina Fern?ndez de Kirchner.
Igualmente, el regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo es se?alado en Argentina de ser un personaje clave en esta red de lavado de dinero. De 44 a?os, Esparza fue detenido por agentes federales el jueves 2 de diciembre de 2021, en Monterrey, pues contaba con una orden de aprehensi?n de la justicia argentina.