Добавить новость
ru24.net
World News in Spanish
Январь
2022

Anticorrupción pide 47 años de cárcel para Gao Ping, líder del caso Emperador

0

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo de los acusados a un total de 107 personas implicadas en el conocido como caso Emperador y cuyo cabecilla era el empresario chino Gao Ping. El Ministerio Público solicita para él un total de 47 años de prisión por liderar esta macroorganización internacional dedicada al blanqueo de grandes cantidades de dinero. En concreto le atribuye delito continuado de falsedad, organización criminal, blanqueo de capitales, detención ilegal, amenazas y seis delitos contra la Hacienda Pública, según confirman fuentes fiscales a Vozpópuli.

En julio de 2020 el magistrado José Luis Calama Teixeira procesó a un total de 105 personas por su pertenencia a esta red desarticulada en 2012 en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada). El magistrado expuso entonces que la organización criminal (en la que también se vieron salpicados agentes de la Policía) generó unos "descomunales montantes económicos" mediante la introducción de grandes cantidades de mercancías, procedentes en su mayoría de China. Las naves sirvieron a su vez de base para centralizar el dinero recogido y desviarlo al extranjero en grandes remesas.

Para ello utilizaron diferentes vías, siendo una de ellas el transporte físico del dinero. Se estima que la cantidad transportada en cada uno de los envíos tanto por vía aérea como terrestre oscilaba entre los 4 y 5 millones de euros, tal y como confesaron dos miembros en esta red. Con todo, también se sirvieron de gestoras de transferencias situadas en España. Los agentes implicados también realizaron remesas de dinero en grandes cantidades aunque fraccionadas para no exceder el límite de 3.000 euros.

El magistrado ha advertido recientemente de la complejidad de este procedimiento que se ha instruido durante un total de 11 años y cuyo sumario está compuesto por más de 42.000 folios. Prueba de ello es que la trama estaba claramente jerarquizada y se dedicaba de forma profesional y muy especializada al blanqueo de capitales y fraude fiscal. Algunos de sus integrantes se dedicaban a captar empresarios, dedicados al por mayor, que generaban mucha liquidez. El objetivo era que facilitaran en mano grandes sumas de metálico a otros miembros de la red criminal que reintegraban los fondos en paraísos fiscales.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Проазербайджанский агент Сергей Марков в оккупированном Шуши восхищается Алиевым, пока тот унижает Россию: намечается новый «иноагент»?

Любовь в сердце и в «Тропикана Парк»

В парке больницы цветут молодые липы

Арбуз, кукуруза и холодные напитки: диетолог Садыков назвал продукты, которые портят ваш сон летом


The founder of Deliciously Ella started a blog when suffering from severe chronic pain. Now, her multimillion-dollar snack empire is going global

Why Juventus spent 111m this summer for only one new player

Tourism is increasing over prepandemic levels, overwhelming popular destinations

OpenAI warns that its new ChatGPT Agent has the ability to aid dangerous bioweapon development


Пьяный курянин избил супругу и чуть не задушил её штанами из-за ревности

Проазербайджанский агент Сергей Марков в оккупированном Шуши восхищается Алиевым, пока тот унижает Россию: намечается новый «иноагент»?

На пожаре в частном доме обнаружили тела мужчины и женщины

Roblox запускает AI-проверку возраста: шаг к безопасности или угроза приватности?


Настройки GameHub и Winlator для игры в Prey (2017) на Android

Bungie promises to fix Destiny 2's new metroid-style morph ball as it makes players sick and glitches out on ultrawide monitors

The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game

'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'



Кайрат Бермуканов поддержал Петра Яна перед боем в Абу‑Даби

В регионах Центральной России продолжается ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией»

Аделина Панина: как силой мысли заставить человека написать или позвонить

Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной




Лео Канделаки и Анжелика Стубайло сыграют в новую трэвел-игру «Кто куда» на ТНТ

Осквернение мемориала и кража продуктов. Литовский националист получил 23 года.

Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной

Хаски на Summer Sound – выиграй билеты на Like FM


После вспышки инфекции на теплоходе «Леонид Красин» начали расследование

Кайрат Бермуканов поддержал Петра Яна перед боем в Абу‑Даби

Инсайдер Карпов: "Спартак" предложил "Динамо" Мх за Пальцева 250 млн рублей

Под Тамбовом пройдёт фестиваль авторской песни "Там, под Лысой Горой"


Соболенко сохраняет первое место в чемпионской гонке WTA.

Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA, Александрова вошла в Топ‑15

Александрова покинула турнир в Гамбурге, не дойдя до полуфинала.

Буассон завоевала свой первый титул в WTA


Новое оборудование Dekree: грохоты с высокой пропускной способностью

В Москве по делу о взятке арестовали министра транспорта Новгородской области

Высокопроизводительные электродвигатели от компании JackShaft

Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости в рамках инициативы с ЦБ РФ


Музыкальные новости

Клипмейкер. Лучший Клипмейкер. Клипмейкер в Москве.

Отреставрировать стену Цоя на Арбате к сроку не успели, закончат в ближайшие дни

Главные фермеры шоу-бизнеса: Джиган и Самойлова приехали на фестиваль в повозке с сеном и овощами

Саксофонист Бутман предложил написать джазовый гимн Петербурга



Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной

Летняя школа Русского дома приняла детей из Карабаха

Аделина Панина: как силой мысли заставить человека написать или позвонить

В регионах Центральной России продолжается ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией»


Температура морской воды на крымских пляжах, 20 июля

«А у кого нет проблем?»: Филипп Киркоров заговорил про здоровье после полученного ожога

Лео Канделаки и Анжелика Стубайло посетят Казань в новой трэвел-игре «Кто куда» на ТНТ

Республика Алтай вошла в десятку регионов России по развитию ипотеки


Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за ливня

Сильный ливень заблокировал людей в авто в центре Москвы

Рискнул на 100 тысяч рублей: инженер из Смоленска купил более 1,7 тысячи лотерейных билетов и выиграл автомобиль от «Национальной Лотереи» и РОЛЬФ на VK Fest

25 июля пилотажная группа "Звезда" пролетит над пробками на шоссе под Москвой


Путин отметил победу синхрониста Мальцева на чемпионате мира в Сингапуре.

Министр юстиции поделился информацией о роли адвокатов в специальной военной операции.

Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда Подносовой

Путин отметил успехи российских школьников на математической олимпиаде.





Собянин: создание 5 центров женского здоровья завершат в этом году

После вспышки инфекции на теплоходе «Леонид Красин» начали расследование

Офтальмолог Кирилл Светлаков: секреты здоровых глаз для тех, кто носит контактные линзы

Уже не крепкий орешек: как Брюс Уиллис живет с неизлечимой болезнью


Пока вы не уснули: открытая поддержка Алиевым Киева и «подзатыльник» Зеленскому от Трампа

«СТРАНА.ua»: Зеленский раскритиковал ЕС за непредоставление обещанной помощи


Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»

В Москве впервые пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

Кайрат Бермуканов поддержал Петра Яна перед боем в Абу‑Даби

KENGURU GAMES в Звенигороде звенели на всю страну


Куда Лукашенко хочет пристроить лишних дипломатов

Юрист Трампа Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко в Минске

Лукашенко призвал белорусских нефтяников «не раскачиваться, а бурить и бурить»

Посланник Трампа рассказал, как «неформально» договаривался с Лукашенко: после нескольких тостов Минск освободил политзаключенных



Более 800 спортивных площадок обновят и обустроят в Москве - Сергей Собянин

Собянин: Модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

Более 800 спортивных площадок обновят и обустроят в Москве — Сергей Собянин

Сергей Собянин открыл школу на 1100 мест в стремительно растущей Коммунарке


Россияне рассказали, по каким критериям выбирают квартиру для покупки в 2025 году

Собянин рассказал, как Москва заботится о природе при строительстве метро

Фестиваль «Сады и цветы»: как Москву превращают в городской оазис

Зарядки для электромобилей «Энергия Москвы» станут платными


Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости в рамках инициативы с ЦБ РФ

Высокопроизводительные электродвигатели от компании JackShaft

Бесплатный курс и бесплатное обучение дизайну с личным наставником. Веб дизайн, UX дизайн, графический дизайн, дизайн для маркетплейсов

После вспышки инфекции на теплоходе «Леонид Красин» начали расследование


Собянин: Первый участок Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден

Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии пополнили призывники

Республика Алтай вошла в десятку регионов России по развитию ипотеки

Архангельская область - не самое перспективное место для трудоустройства


В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями

Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов

Поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Актуальная информация о задержке поездов в Крым и обратно


После вспышки инфекции на теплоходе «Леонид Красин» начали расследование

Герман Стерлигов посоветовал россиянам запастись гробами

Как быстро систематизировать бизнес: инструменты и сервис ABR PRO

Высокопроизводительные электродвигатели от компании JackShaft












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
US Open

Штаты и расписание: что ждет наших ведущих теннисистов в США






Как быстро систематизировать бизнес: инструменты и сервис ABR PRO

После вспышки инфекции на теплоходе «Леонид Красин» начали расследование

Новое оборудование Dekree: грохоты с высокой пропускной способностью

Герман Стерлигов посоветовал россиянам запастись гробами