Anticorrupción pide 47 años de cárcel para Gao Ping, líder del caso Emperador
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo de los acusados a un total de 107 personas implicadas en el conocido como caso Emperador y cuyo cabecilla era el empresario chino Gao Ping. El Ministerio Público solicita para él un total de 47 años de prisión por liderar esta macroorganización internacional dedicada al blanqueo de grandes cantidades de dinero. En concreto le atribuye delito continuado de falsedad, organización criminal, blanqueo de capitales, detención ilegal, amenazas y seis delitos contra la Hacienda Pública, según confirman fuentes fiscales a Vozpópuli.
En julio de 2020 el magistrado José Luis Calama Teixeira procesó a un total de 105 personas por su pertenencia a esta red desarticulada en 2012 en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada). El magistrado expuso entonces que la organización criminal (en la que también se vieron salpicados agentes de la Policía) generó unos "descomunales montantes económicos" mediante la introducción de grandes cantidades de mercancías, procedentes en su mayoría de China. Las naves sirvieron a su vez de base para centralizar el dinero recogido y desviarlo al extranjero en grandes remesas.
Para ello utilizaron diferentes vías, siendo una de ellas el transporte físico del dinero. Se estima que la cantidad transportada en cada uno de los envíos tanto por vía aérea como terrestre oscilaba entre los 4 y 5 millones de euros, tal y como confesaron dos miembros en esta red. Con todo, también se sirvieron de gestoras de transferencias situadas en España. Los agentes implicados también realizaron remesas de dinero en grandes cantidades aunque fraccionadas para no exceder el límite de 3.000 euros.
El magistrado ha advertido recientemente de la complejidad de este procedimiento que se ha instruido durante un total de 11 años y cuyo sumario está compuesto por más de 42.000 folios. Prueba de ello es que la trama estaba claramente jerarquizada y se dedicaba de forma profesional y muy especializada al blanqueo de capitales y fraude fiscal. Algunos de sus integrantes se dedicaban a captar empresarios, dedicados al por mayor, que generaban mucha liquidez. El objetivo era que facilitaran en mano grandes sumas de metálico a otros miembros de la red criminal que reintegraban los fondos en paraísos fiscales.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
«Это лучшее, что я видела за последнее время». «Тату» вернулись и уже дают концерты. Почему за ними следит вся страна?
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
По итогам первого полугодия 2025 года предприятия «ЛокоТех-Сервис» отремонтировали более 1 тыс. секций локомотивов сверх плана и повысили качество сервисного обслуживания
Why Juventus spent 111m this summer for only one new player
La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo
Las 'Guerreras del Agua' se dan un baño de bronce en el Mundial de Singapur
Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."
Первый маршрут теплохода-ресторана открылся из Петербурга в Кронштадт
В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки
В Московской области задержан томский предприниматель, укравший 8,5 млн рублей
«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России
Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes
Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'
'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'
Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country
«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива
В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал
Жертва перестройки — почему эта Волга была обречена
ДельтаЛизинг продолжает раскрывать секреты успеха российских предпринимателей
Бодрость духа, грация и пластика: памяти Владимира Высоцкого
На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено
Адвокат Грачева заявила, что Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности
В Правительстве прошщло совещание по реализации проекта строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Солнечная погода и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июля
После ареста иномарки в Подмосковье должник погасил задолженность по алиментным платежам
Новак Джокович проводит 900-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP
Винус Уильямс — самая возрастная победительница матча WTA с 2004 года
Елена Рыбакина вызвала восхищение на старте турнира в Вашингтоне. Видео
Соболенко сохраняет первое место в чемпионской гонке WTA.
В Самарской области за полгода открыто 410 вакансий для сисадминов, что на 22% меньше, чем годом ранее
Ученый Толстых объяснил, что московские ливни вызваны мощным атлантическим циклоном
После ареста иномарки в Подмосковье должник погасил задолженность по алиментным платежам
В Правительстве прошщло совещание по реализации проекта строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Музыкальные новости
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
Баскова, Киркорова и Лазарева погнали с экранов: попались на непотребщине
Невозможное возможно: две подопечные фонда «Жизнь в Движении» с ограниченными возможностями покорят вершину Эльбруса
Наталья Фриске показала дочь в костюме врача и поведала о своем самочувствии
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России
В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал
В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива
Клуб Медиалиги «Амкал» предлагал Овечкину сыграть в Кубке России по футболу
Fix Price подготовил всё необходимое к 1 сентября
Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»
У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем
В столичном главке Росгвардии проведён смотр спецтехники
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 92-го км МКАД
На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено
Водитель Audi сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем
"Ультиматум Трампа: потенциальные последствия для Путина"
В сентябре Путину будет представлена обновленная программа строительства кораблей для ВМФ.
Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Штамм коронавируса "стратус" захватил 22% всех вирусных заболеваний в Москве
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Депздрав Москвы оценил ситуацию с распространением нового штамма коронавируса
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Фитнес-марафоны на паузе: суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Пластический хирург Софья Абдулаева: подтяжка груди нитями - эффективно ли это
Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире
"Монсон о спортсменах, которые меняют гражданство в сложный период для России"
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
Две трети россиян считают, что спортсмены зарабатывают слишком много
Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне
Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве
Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию
Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.
Сергей Собянин поздравил москвича — победителя международной олимпиады по физике
Собянин: Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин осмотрел Дом-музей Федора Конюхова
Москвичи теперь должны платить за зарядку своих электромобилей
В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России
Исследование выявило снижение инвестиций в экологически чистую энергетику США.
6 лет вместе. В Москве пройдет выставка, посвященная пандам Жуи и Диндин
Ученый Толстых объяснил, что московские ливни вызваны мощным атлантическим циклоном
В Самарской области за полгода открыто 410 вакансий для сисадминов, что на 22% меньше, чем годом ранее
Работа над качеством: цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов
Адвокат Грачева заявила, что Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский
Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P
В Нарьян-Маре из-за холодов возобновили подачу отопления в дома
Прогноз погоды в Крыму на 25 июля
Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма
В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
Солнечная погода и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июля
Еще одно здание ГБУ «Жилищник» появится во Внукове
В Самарской области за полгода открыто 410 вакансий для сисадминов, что на 22% меньше, чем годом ранее
Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео
