Российский суд впервые арестовал права требования по кредитам

18 декабря стало известно, что Тверской районный суд Москвы арестовал права требования по кредитам на 7 млрд рублей, выданных ООО КБ «Агросоюз». Примечательно, что компании-заёмщики «Агросоюза» имеют задолженность и перед другими банками. В ходе следствия удалось установить и их бенефициара.

Сегодня, 18 декабря 2019 года, стало известно, что российский суд впервые арестовал права требования по кредитам. Решение принял Тверской районный суд Москвы. Арестованы права требования по кредитам на 7 млрд рублей, выданных ООО КБ «Агросоюз» (лицензия отозвана 7 ноября 2018 года), сообщает «Коммерсантъ». Арест произведён в рамках уголовного дела о хищениях в особо крупных размерах из этого банка. Как оказалось, незадолго до отзыва лицензии права требования на эти кредиты были переуступлены фиктивным компаниям по подложным договорам цессии.

Более того, удалось установить, что многие компании-заёмщики «Агросоюза» имеют задолженность и перед другими банками с отозванными лицензиями. Среди них - ПАО «Геленджик-Банк» (лицензия отозвана 17 июля 2015 года), ООО КБ «Интеркоммерц» (лицензия отозвана 8 февраля 2016 года), ПАО «Тайм Банк» (лицензия отозвана 21 июля 2015 года), ООО КБ «Анталбанк» (лицензия отозвана 24 сентября 2015 года), ПАО АКБ «БайкалБанк» (г. Улан-Удэ, лицензия отозвана 18 августа 2016 года) и другие. В целом их задолженность перед банками с отозванными лицензиями превышает 100 млрд рублей.

Благодаря показаниям бывшего председателя правления БайкалБанка Виталия Авдеева и его сообщников, следствию удалось установить и бенефициара всех этих хищений. За всеми рухнувшими банками стоит бизнесмен Илья Клигман. Напрямую ни к одной кредитной организации он не имел отношения, но являлся бенефициаром около 15 банков, лишившихся лицензии. Правоохранительные органы Бурятии, расследующие хищения из БайкалБанка объявили его в розыск и заочно обвинили в мошенничестве. В 2016 году Клигман переехал в Германию.

Анастасия Гостищева.