В Краснодаре объявлен в розыск организатор преступного сообщества осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств.
Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дело в отношении 9 членов преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б»ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем).
По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек 4 своих знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 миллиардов рублей.
Обвиняемый Харламов нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста. Ввиду того, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск.
По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий. Расследование продолжается.
Можно ли прожить без музыки? Дискуссия протагонистов музыкального бизнеса
Новые электрические щетки Revyline RL 085 Black доступны в филиале марки в Ставрополе
Туристы этой национальности достали даже собственных граждан в своей стране: они массово оставляют экскременты на улицах и устраивают беспорядки на местных курортах
Армянские ковры Арцаха (Карабаха) с уникальным орнаментом представлены как «генетический код» Азербайджана - сайт monumentwatch
Transfermarkt: Головин стал самым дорогостоящим российским футболистом
Бурятский Театр кукол Ульгэр в Улан-Улан-Удэ показал в Этнографическом музее народов Забайкалья перед детьми и родителями в семейный праздник сказку Колобок - Новости и Культура, Дети и Россия
Баскетбол. Чемпионат области. Б/К «Волгодонск» -Б/К «Сальск» 95: 90
Титов предположил, что у «Динамо» и «Краснодара» еще 10 лет не будет шанса на победу в РПЛ