Теневые финансисты задержаны в Минске, возбуждено 9 уголовных дел
p
Сотрудникиnbsp; ДФР пресекли преступную схему, которая помогала ее организаторам отмывать деньги коммерсантов. А те в свою очередь делали наценку на товары 200 % и продавали их населению и госсектору.
/p
p
По информации КГК, теневые финансисты готовили и предоставляли руководителям фирм фиктивные документы. Как правило, это были накладные с минимальной наценкой, что позволяло скрывать реальную стоимость товаров (стройматериалов, древесины, овощей, ветпрепаратов). В итоге цена на товар вырастала на 200 %, а предприниматели уклонялись от налогов.
/p
p
Установлено, что организаторами и участниками преступной деятельности были 10 человек. Сумма ущерба по неуплаченным налогам составила около Br2,5 млн. Он частично погашен фигурантами.
/p
p
bДмитрий Дягилев, замначальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску:/bb /b
/p
b /b
p
span class=citataНаложен арест на их имущество, проведено более 50 обысков по месту жительства фигурантов и их офисных помещений. Изъята компьютерная техника, документы, свыше 260 печатей, штампов и факсимиле подконтрольных преступной группе белорусских и иностранных компаний./span
/p
p
Как отметили в госконтроле, клиенты теневых финансистов, руководители компаний сотрудничают с правоохранительными органами. Участники преступной группы также дают признательные показания против организатора и иных участников серой схемы.
/p
p
По фактам противоправной деятельности в отношении организатора преступной схемы, его пособников, а также руководителей фирм, которые пользовались услугами финансистов, возбуждено 9 уголовных дел.nbsp;
/p
hr
p
bЧитайте также: /b
/p
b /b
h1/h1
b /b
p
b /ba target=_blank href=https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_minske_nachalsya_protsess_po_delu_tut_bay_media_zasedanie_budet_prokhodit_v_zakrytom_rezhime//a
/p
ul
li
p
a target=_blank href=https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_minske_nachalsya_protsess_po_delu_tut_bay_media_zasedanie_budet_prokhodit_v_zakrytom_rezhime/В Минске начался процесс по делу ТУТ БАЙ МЕДИА - заседание проходит в закрытом режиме/abr
/p
/li
li
p
a target=_blank href=https://www.tvr.by/news/obshchestvo/belorusa_zaderzhali_v_erevane_po_zaprosu_interpola/Белоруса задержали в Ереване по запросу Интерпола/a
/p
/li
li
div
a target=_blank href=https://www.tvr.by/news/obshchestvo/za_vzyatki_zaderzhali_zamdirektora_odnogo_iz_zavodov_v_bobruyske/За взятки задержали замдиректора одного из заводов в Бобруйске/a
/div
/li
/ul
div
/div