Четырех мужчин задержали в Москве за нелегальную банковскую деятельность с доходом более 9 млн руб.

Столичные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России и Росгвардии задержали четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом больше 9 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше 9 млн руб. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержаны четверо подозреваемых», - рассказала Волк.

Она добавила, что по адресам проживания злоумышленников и в офисных помещениях было проведено 24 обыска, в ходе которых стражи порядка изъяли печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Банк-Клиент», денежные средства в различной валюте, а также документацию, представляющие интерес для следствия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста.