Полиция раскрыла отмывавшую деньги группу в столице

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли группу, которая занималась незаконными банковскими операциями и отмывала деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 12 октября. 

По ее словам, преступления совершались в период с 2020 по 2021 года. Злоумышленники использовали счета подконтрольных фирм-однодневок, на которые по фиктивным основаниям начислялись деньги клиентов. За каждую операцию со средствами взымалась комиссия в размере восьми с половиной процентов. Суммарно аферисты заполучили свыше девяти миллионов рублей. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В результате оперативно-розыскных действий задержали четверых подозреваемых. 

В процессе обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли печати, учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи систему «Банк-Клиент», деньги и иные доказательства. 

— Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — добавила Ирина Волк.

Еще одно дело по статье о незаконной банковской деятельности возбудили в столице. Москвич и житель Подмосковья «заработали» 22 миллиона рублей на финансовых махинаций.