В Промсвязьбанке обнаружили годами существовавшую при братьях Ананьевых двойную бухгалтерию
В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах – братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых – выстроилась целая секретная модель кредитных решений, пишут «Ведомости» , уточняя, что таким образом получалось выдавать займы с плохим обеспечением или вовсе без него, а в ЦБ отчитываться об обратном.
Также вокруг банка создавался неофициальный «контур» компаний для сделок в обход регулирования, что следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам; сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро;
Отмечается, что деньги могли выводиться до санации банка – с 2014 по 2017 год – через выдачу кредитов компаниям специального назначения (SPV), которые формально с банками не были связаны: займы либо возвращались частично, либо не возвращались вообще.
Кроме того, любые платежи по кредитам с использованием SPV были прекращены вскоре после введения временной администрации в ПСБ в декабре 2017 году.
Это второй иск банка к братьям на Кипре, первый на 270 млн евро он подал в ноябре 2020 года; в декабре суд без вызова сторон по ходатайству «Траста» арестовал на сумму первого иска активы беглых банкиров и их жен по всему миру.
Новость
Читайте также:
Вчера 20:52
Вчера 19:57
Вчера 19:43
Вчера 20:00
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Яндекс, А.С. Пушкин, Святой Ленин ведут следствие. Настоящая сенсация! 225 лет А.С. Пушкину.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года более 4,7 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
В Подмосковье сотрудники Росгвардии спасли пожилого мужчину, который оказался один дома и плохо себя почувствовал
В Москве прошла Премия-практикум «Харизма Года»
Джомба, суттуг шай, кучу и другими видами чая в регионах России могут насладиться российские туристы
Антисанитария в службах доставки: токсиколог Кутушов рассказал, почему опасно заказывать еду
Слушатель из Смоленска выиграл на «Авторадио» «Москвич 3»
LeelooDolls: Revolutionizing the Sex Doll Industry
Andy Murray cracks brutal joke as Brit star’s Wimbledon preparations are disrupted by bizarre injury
Walmart adds employee bonus for hourly US workers
A Deep Dive into Realistic Doll Manufacturers
Создан новый метод предсказания деменции с точностью до 80%
В этом году планируют заключить контракт на реконструкцию еще одного участка трассы Р-23 в Ленобласти
«Грузовичкоф» выступил в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате с предложениями для развития отрасли
I tried to recreate Marvel's Iron Man in this movie studio sim, and my version was so bad my own father stormed out of the theater
Мафия-НН: Все в сборе, правила с тревогой выслушаны, роли прочитаны, и сразу же в бой!
Показ геймплея тактики SteamWorld Heist II
Concord is skipping free-to-play and pulling a Helldivers 2 instead: $40 for the full game with all 16 heroes at launch
«Солнечная Азбука» в особом семейном центре «Семь-Я»
В Москве прошла Премия-практикум «Харизма Года»
Юлия Пересильд, московский Театр на Таганке, ММОМА – участники 3-его фестиваля «Территория. Красноярск» раскрывают грани современного искусства
Яндекс, А.С. Пушкин, Святой Ленин ведут следствие. Настоящая сенсация! 225 лет А.С. Пушкину.
На TeleMultiMedia Forum-2024 обсудили тренды и инсайты
Псковичка стала призером соревнований по прыжкам в высоту в Москве
На выставке «Россия» прошло массовое прочтение отрывков из поэмы «Руслан и Людмила»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года более 4,7 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Лже-помощники Шепса из «Битвы экстрасенсов» обманули москвичку на 100 тысяч рублей
Реально выпрашивают: Казахстан решил открыть совместный центр с НАТО – ничему не учатся
Межсетевая арбитражная торговля криптовалютой, как альтернатива p2p
Жители Солнечногорска смогут проверить здоровье в городском парке 8 июня
Андреева рассказала о своих планах на предстоящий матч с Соболенко во Франции
Теннисист Джокович побил рекорд Федерера по победам на турнирах "Большого шлема"
«Он никогда не снимается с турниров». Циципас прокомментировал травму Джоковича
Экс-теннисист Ольховский: Рублев не успел набрать форму на "Ролан Гаррос"
Жители Солнечногорска смогут проверить здоровье в городском парке 8 июня
Приемная кампания проекта «Профессионалитет» стартует в Подмосковье 20 июня
Кардиолог Васильев рассказал, что орехи и рыба помогут пожилым людям защитить сердце
Дагестан не вошел в топ-15 регионов РФ с благоприятным инвестклиматом
Музыкальные новости
«У него и так всё получится». Филипп Киркоров отказался поддерживать Даву в финале шоу «Сокровища императора»
Новости и Культура, Дети и Россия: Театр Ульгэр выступил в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ
По Красноярску расклеили фейковые листовки VK Fest с Бастой — QR-код ведёт на сайт мошенников
В Этнографическом музее народов Забайкалья Бурятский театр «Ульгэр» презентовал «Колобок» для юного зрителя - Новости и Культура, Дети и Россия
Юлия Пересильд, московский Театр на Таганке, ММОМА – участники 3-его фестиваля «Территория. Красноярск» раскрывают грани современного искусства
Яндекс, А.С. Пушкин, Святой Ленин ведут следствие. Настоящая сенсация! 225 лет А.С. Пушкину.
Трихолог, ведущий специалист многофункциональный клиники KindCare в Дубае Кристина Евдошенко: что такое андрогенная алопеция и как ее лечить
«Солнечная Азбука» в особом семейном центре «Семь-Я»
Фонд «Восход» выпустил на «Атомайз» первые в России венчурные ЦФА
Погружение в современное российское искусство – стартовал 3-ий фестиваль «Территория. Красноярск»
Спортсмены из Тувы стали бронзовыми призёрами Чемпионата Сибирского округа Росгвардии по лёгкой атлетике
Медийный баскетбол, киберспорт и турнир ММА: Константин Пухов рассказал о мероприятиях Международного центра бокса (Наташа)
Сотрудники Росгвардии пришли на помощь попавшей в ДТП несовершеннолетней девочке в Йошкар-Оле
СберСтрахование и Kaiyi Россия заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для разработки совместных страховых программ
Два человека пострадали в ДТП с автозаком в Москве
Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 10 и 11 июня
Профессор Кошкин: Запад в шоке от военных кораблей России в Карибском море
Путин: РФ готова к переговорам только на условиях, которые уже обсуждались ранее
Песков счёл ошибкой думать, что в отношениях Москвы и Анкары наметились проблемы
Орбан посоветовал "не дергать русских за усы"
В Швейцарии завершился чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике
Уникальный интерактивный проект Ставропольской психиатрической больницы на выставке-форуме «Россия»
Трихолог, ведущий специалист многофункциональный клиники KindCare в Дубае Кристина Евдошенко: что такое андрогенная алопеция и как ее лечить
Клиники «Будь Здоров» — в лидерах рейтинга лучших клиник 2ГИС
AFP: Байден объявил о выделении Киеву помощи на 225 млн долларов
В Швейцарии завершился чемпионат Европы по спортивной и фитнес-аэробике
Медийный баскетбол, киберспорт и турнир ММА: Константин Пухов рассказал о мероприятиях Международного центра бокса (Наташа)
Поражения Шубенкова и Савлукова, осечка Кнороз и двойной триумф Макаренко: чем запомнился «Мемориал Знаменских»
«Столото» подписал соглашение
в развитие стратегической поддержки комплекса ГТО и многоборья ГТО
Мэр Москвы Собянин договорился о сотрудничестве с главой Башкирии Хабировым
Мэр Москвы и глава Башкортостана подписали соглашение в рамках ПМЭФ
Собянин: Инвестпортал Москвы станет основой для всероссийской площадки
Собянин: Московский городской транспорт на 100 процентов отечественный
Красноярский музыкальный театр представил проект театральной экосистемы будущего
Лесничие и студенты Можайска провели субботник у истока Москвы-реки
Акция «Чистый лес» состоялась в округе Шатура
На природных территориях Москвы расцветет множество краснокнижных растений
Межсетевая арбитражная торговля криптовалютой, как альтернатива p2p
Кардиолог Васильев рассказал, что орехи и рыба помогут пожилым людям защитить сердце
Андрей Воробьев обсудил совместные проекты с послом Беларуси Крутым
Дагестан не вошел в топ-15 регионов РФ с благоприятным инвестклиматом
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Торговые настольные электронные весы CAS PR-15P
Минфин Архангельской области оценил муниципалитеты по уровню качества организации и осуществления бюджетного процесса
Россия, Новости, Культура, Театр, Дети: Радость, которую приносит Госцирк Бурятии
В районе Симферополя появится крупный жилой микрорайон - ЖК "Республика"
Клубный дом "Моне" - особый статус в центре Симферополя
Глава Росавиации: возобновление работы закрытых с начала СВО аэропортов пока не ожидается
Глава Росавиации рассказал о перспективах открытия аэропорта Краснодара
Якубовский заявил, что ЕР законодательно обеспечит расширение семейной ипотеки
Реально выпрашивают: Казахстан решил открыть совместный центр с НАТО – ничему не учатся
Альфа-Банк поддержит столичных предпринимателей
Фестиваль душевных практик «ТОЧКА ОПОРЫ 3.0. Проявленность» пройдет 23 июня