Уголовное дело о деятельности Finiko передали в центральный аппарат МВД России
Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство Следственного департамента МВД России», – сообщила Волк, отметив, что это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших.
На днях следователи ГСУ МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с оперативниками УЭБиПК республиканского Министерства внутренних дел установили и задержали еще двоих подозреваемых по данному уголовному делу – экс-вице-президент Finiko и соучастница, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга. Таким образом, в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По словам официального представителя МВД, зарегистрировано уже 3,3 тыс. заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан РФ, – жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает 1 млрд рублей.
«Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше миллионов рублей наложен арест», – отметили в МВД.
Следует отметить, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, с помощьюкоторых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства. Криминальная схема дала сбой, когда вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию.