«Инспектор»: теневые обороты есть у всех
Цепочки теневого вывода средств начинаются в компаниях реального сектора.
Читать дальше...
Цепочки теневого вывода средств начинаются в компаниях реального сектора.
Читать дальше...
По официальной статистике, каждый год в России фиксируется почти 1100 преступлений, которые квалифицируются как взяточничество. К таким преступлениям власти страны относятся с особым вниманием, поскольку любые коррупционные деяния рассматриваются как посягательство на государственную власть и препятствие для конкуренции на рынке труда.
Читать дальше...
Вернемся к поиску теневых оборотов на предприятии реального сектора.
После выявления в бухгалтерской базе контрагентов, которые имеют признаки первого звена в цепочке теневого вывода, необходимо провести трассировку проблемных платежей до конца цепочки теневого вывода.
Трассировка проблемных платежей до конца цепочки необходима, чтобы определить – сколько средств заказчика было доставлено до конечного пункта теневого вывода и подтвердить факт теневого вывода.
Для трассировки платежей... Читать дальше...
Обычно расчеты компаний деньгами проводятся через лицевые счета в банках. Такие расчеты легко контролировать, взаимодействие с банками у проверяющих органов налажено.
Читать дальше...
Продолжаем анализировать схему, чтобы выявить признаки теневых оборотов.
Читать дальше...
Для выявления первых звеньев цепочек теневого вывода в Инспекторе сделан упор на типизацию контрагентов по комбинации счетов бухгалтерского учета в их журналах-ордерах.
Читать дальше...
Аудит сайта
Семантическое ядро
В течение первого месяца:
Со второго месяца и далее:
Налоговая практически не проводит комплексное (т.е. всестороннее) исследование бухгалтерских баз налогоплательщиков. Базы-то огромные, подчас сотни тысяч и даже миллионы проводок, тысячи контрагентов.
Читать дальше...
Мошенничество входит в список наиболее распространенных экономических преступлений. Ежегодно количество дел, возбужденных по обвинению по статье 159 УК РФ, стремительно увеличивается, поскольку мошенники придумывают новые способы завладеть чужим имуществом. Сложность заключается в расплывчатой трактовке законодательства, в результате следственные органы, а также органы обвинения применяют правовые нормы на свое усмотрение, обвиняемый или подозреваемый теряется, совершает ошибки. Адвокат по мошенничеству в СПБ окажет квалифицированную... Читать дальше...