Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2020 N 59179.
Установлены случаи, когда кредитная организация и НФО вправе не проводить идентификацию представителя клиента
В некоторые акты Банка России внесены изменения, касающиеся идентификации представителей клиентов - юрлиц в целях противодействия легализации (отмыванию)...
Новости России
Москва ПО "Миус-Фронт": "Наша команда с особым чувством встречает Всероссийский День партизан и подпольщиков..."
Читайте также:
Вчера 00:00
Вчера 00:00
Вчера 00:00
Вчера 00:00
Moscow.media Частные объявления сегодня
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Владивосток готовится к Всероссийскому молодежному театральному фестивалю “Место силы – Владивосток”
Преподаватель музшколы из Реутова принял участие в шествии баянистов на ВДНХ
Гастроэнтеролог Садыков назвал дыню натуральным средством от запоров
Chelsea enter Conference League despite speculation they could snub Uefa competition after facing tough financial rules
Why does former Man Utd striker Memphis Depay wear a headband and what is written on the Dutch footballer’s headgear?
Cubs Suffer Another Devastating Injury to Starting Rotation
Mets survive late barrage to beat Yankees in Subway Series opener
В Москве пройдет 19-я выставка «Интеравто»
В Петербурге рассказали о спросе на кроссовер JAECOO J8
Как снимали фильм "Афоня": Кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players
Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland
Для Dark and Darker Mobile проходит короткий бета-тест на iOS и Android
All Destiny 2 Prismatic fragment locations
Робота водієм у Таксі 571 (Київ)
Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов
ПО "Миус-Фронт": "Наша команда с особым чувством встречает Всероссийский День партизан и подпольщиков..."
Итоги творческой встречи с Алексеем Данилиным
В Москве на музыкальном фестивале представят "Тамбовскую казначейшу"
Несколько автомобилей столкнулись на Лужнецкой эстакаде
Наркотики, общежития, тотализатор: Как жил Черкизовский рынок столицы, закрытый 15 лет назад
Кеннеди-младший: из-за санкций США экономика России стала сильнее
Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends
Валерий Леонтьев приехал из США в Россию с целью заработка не корпоративе
Фейерверк на День Молодежи во Владивостоке поглотил туман, а завершила праздник концертом группа «Дискотека Аварии»
Средняя стоимость квартир в новостройках в Краснодаре увеличилась на 17%
Лучшего сотрудника ППС определили в Псковской области
Медведев проиграл Джоковичу на выставочном турнире перед Уимблдоном
Касаткина и Шнайдер блеснули на траве перед Уимблдоном. Идеальный день для российского тенниса
Российские теннисисты Хачанов и Самсонова отказались от участия в ОИ‑2024
Тернистый путь: Медведеву и Андреевой не повезло с жеребьёвкой на Уимблдоне, у Калинской и Рублёва сетки полегче
"Немцы не у дел": бывший завод Фольксваген в Калуге возобновит работу 1 августа. На конвейер встанут 2 популярные марки
Mos.ru: движение на ряде улиц в центре Москвы закроют из-за велогонки La Strada
Нашедший помощь для СВО на свалке ростовчанин узнал о деле против себя
Снова раздался голос из губернии. Пашинян представил “доказательства” вины России Сегодня
Музыкальные новости
Певец Костюшкин заявил, что не будет встречаться с 18-летней как Лепс
Telegram-канал «Хуже и не скажешь»: Земфира приехала в Москву на прием к стоматологу
Две династии: дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни
Леонид Агутин и Игорь Бутман выступят на фестивале «Ангара-Джаз» в Иркутске
В Москве на музыкальном фестивале представят "Тамбовскую казначейшу"
Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов
Задержан хулиган, угрожавший пистолетом охраннику ж/д станции в Москве
Итоги творческой встречи с Алексеем Данилиным
Собянин рассказал о работе московских центров ментального здоровья
Контрольный матч. ЦСКА выиграл у "Шинника".
"Интеррос", "Атомайз", Эрмитаж и Т-Банк готовят второй этап проекта «Цифровое искусство»
Сергей Собянин. Главное за день
Источник 360.ru: пожар затронул три квартиры в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе
Питьевую воду продолжают раздавать в столичном метро в связи с жарой
Собаку заперли в машине на 30-градусной жаре на западе Москвы
Несколько автомобилей столкнулись на Лужнецкой эстакаде
Песков рассказал, где будут жить собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном
Песков: собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, уже адаптируются в Москве
Песков: подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки проходят адаптацию в Москве
За рубежом отреагировали на заявление президента Путина по РСМД
«Раньше не выявлялась»: в Москве у донора обнаружили новую группу крови
Московские студенты пройдут производственную практику в онкодиспансере в Балашихе
Собянин: Новая поликлиника в Филимонковском районе откроется в этом году
Простой способ охладиться в аномальную жару подсказал московский врач
Нариман Джелял переехал из сибирской тюрьмы в Киев
Контрольный матч. ЦСКА выиграл у "Шинника".
Певец Крид заявил, что бывшие сделали его сильнее
Mos.ru: движение на ряде улиц в центре Москвы закроют из-за велогонки La Strada
Многие краснодарцы к 25 годам имеют несколько высших образований, семью и бизнес
Посол Беларуси: Визит Лукашенко придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества
Лукашенко обратился к лидеру Туркменистана
Собянин: В этом году в ТиНАО будет благоустроено несколько больших зон отдыха
Собянин назвал победителей профессионального конкурса среди водителей автобусов
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Новая поликлиника в Филимонковском районе откроется в этом году
Европа вздохнула, Индийский океан зажёгся: Новая газовая стратегия Москвы и Тегерана
Аномальная жара ожидается в Москве в первые дни июля
Леус: Аномальная жара и тропические ночи ожидаются в Москве
Синоптик Леус: на Москву надвигается жара до +34 градусов
Mos.ru: движение на ряде улиц в центре Москвы закроют из-за велогонки La Strada
В СИЗО № 5 Ростова пытались передать сладкие рулеты, начиненные телефоном и наушниками
«Пикник Победы» для семей участников СВО провели в Химках
Как машиностроители оптимизируют сроки отключения горячей воды
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Архангельская область войдет в федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут»
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Выставка-предупреждение
«Лицо беды»
Севастополь в числе регионов с рекордными ценами на новостройки, Симферополь немного отстаёт
В Крыму за сутки зафиксировали 10 пожаров на открытых территориях
Удивительно, но факт: в Симферополе снять квартиру дороже, чем в Севастополе
Шаурму в России стандартизируют
Плятт, который любил Марецкую. Конфликты и женщины пастора Шлага
В Москве на музыкальном фестивале представят "Тамбовскую казначейшу"
Её убили после смерти. Как изуродовали образ актрисы Инны Ульяновой
