Проект Федерального закона N 287844-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)") (текст ко второму чтению)
Предлагается отменить обязательный контроль в целях ПОД/ФТ в отношении некоторых операций НКО
Законопроектом освобождаются от контроля операции, связанные, в частности, с уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему, оплатой жилого помещения...