PERFIL: Él es Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, investigado por lavado de dinero
La denuncia de la UIF detalla que utilizaron sus empresas para evadir el pago de impuestos en México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una investigación contra Gloria Trevi, y su marido, Armando Gómez, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero.
Gómez lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años, de acuerdo con la denuncia presentada por la entidad.
Te contamos lo que sabemos sobre Armando Gómez.
- Es abogado y fungió como parte de la defensa de la actriz mexicana durante el caso Sergio Andrade.
Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.
- En la actualidad también es representante de Gloria Trevi.
Ambos cuentan con diversas compañías en Estados Unidos.
La denuncia, presentada el 8 de septiembre por la UIF, detalla que las empresas de Trevi y Gómez fueron utilizadas para evadir el pago de impuestos en México, entre las que destaca Great Tallent.
- Información de autoridades señala que Armando Gómez fue detenido por autoridades de EU.
Esto sucedió en 1999, luego de que se identificó que trasladaba a México 410 mil dólares en efectivo. Dicha acción fue realizada sin ser declarada.
- Al violar la libertad condicional fue sentenciado a cuatro meses de cárcel.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Мытищинский форсаж: часть вторая
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
Начальник сервисного локомотивного депо «Иваново» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Сергей Черемохин принял участие во вручении дипломов студентам Ивановского железнодорожного колледжа
Артисты с удовольствием поздравляли друг друга - Театр и Концерт, Россия и Дети, Культура
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Leeloo Dolls UK: The Epitome of Realism and Diversity
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
An iconic Michael Jordan photo will be on Tyler Reddick's car as he races through Chicago
BBC-R: Innovation and Quality in Bearing Manufacturing
Военные следователи провели в Ялте проверку лиц, не вставших на воинский учет
Языковые модели на основе искусственного интеллекта, повышение производительности сотрудников и экономия ресурсов: BIA Technologies обозначила основные тренды цифровой трансформации
ИИ-функции в устройствах Samsung Galaxy будут бесплатными до 2026 года
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Dead Space x Battlefield 2042 crossover event looks fun, even if it isn't quite what Dead Space fans have been hoping for
The internet is not a free-for-all—we shouldn't let big tech companies wish copyright out of existence
Escape From Tarkov studio Battlestate Games has put a bounty on cheaters
Macrumors: «В iPhone 17 Slim будет 8 ГБ ОЗУ, а стоить он будет больше Pro Max»
Мытищинский форсаж: часть вторая
Менеджер модельных Показов для Платного участия в Дизайнерских Показах.
Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче в Москве
Ансамбль ранней музыки из Москвы выступит на фестивале «Довмонт Псковский»
Путин встретится с премьер-министром Индии Моди 8 и 9 июля
Красноуфимским семьям вручили знаки «Совет да любовь»
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
"Вся верхушка Узбекистана должна стоять на коленях": Поплавская требует выслать всех мигрантов после группового изнасилования москвички
Озвучены наиболее востребованные профессии через 5 лет: прогноз Минтруда
Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы "Матч ТВ"
Диетолог назвала блюдо, от которого стоит отказаться в жару
Красноуфимским семьям вручили знаки «Совет да любовь»
Кудерметова и Хаочин вышли в третий круг парного разряда на Уимблдоне-2024
Медведев пообещал выложиться на 100 процентов в матче Уимблдона с Синнером
Уроженка Москвы выбила с Уимблдона первую ракетку мира
«Это вообще анекдот». В России объяснили сенсационную победу Путинцевой над Швёнтек
Красноуфимским семьям вручили знаки «Совет да любовь»
В России начали атаковать православные храмы
Непогода в Ленобласти привела к госпитализации трех жителей
В аэропорту Пулково задымился двигатель самолета
Музыкальные новости
Джазмен Игорь Бутман поделится секретами мастерства с молодыми музыкантами
Тур Валерия Гергиева и музыкантов Мариинского театра по Золотому кольцу откроется во Владимире
Жизнь и смерть Жанны Фриске: измены, потери и другие испытания певицы за отведенные ей 40 лет
В оборонных хищениях наступила свобода // Из семи фигурантов громкого дела отсидит только один
Москва на такое не подписывается // Чем завершился сбор автографов в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Певец Шаляпин признался, что спал с бабушками ради квартиры в Москве
Мытищинский форсаж: часть вторая
Ансамбль ранней музыки из Москвы выступит на фестивале «Довмонт Псковский»
Экс-вратарь ярославского «Локомотива» нашел новый клуб
Журналист Боуз: США и ЕС не хватает такого рационального лидера, как Путин
Про недвижимость Германа Грефа: от Малой Бронной до Новорижского шоссе
Панихида 40-го дня прошла на могиле Заворотнюк на Троекуровском кладбище
Водитель врезался в столб и разбился насмерть на севере Москвы
Водитель Hyundai столкнулся со столбом на Ленинградском шоссе и погиб
Пенсионерку на велосипеде сбили в Кстовском районе
Автобус насмерть прижал своего водителя к эвакуатору в Москве
The Economic Times: Путин и Моди обсудят быстрый перевод денег между странами
СМИ: Моди обсудит с Путиным в Москве быстрые переводы в отсутствие SWIFT
СМИ: Моди обсудит с Путиным в Москве быстрые переводы в отсутствии SWIFT
Путин на следующей неделе планирует принять участие в Парламентском форуме БРИКС
Врач посоветовала, как пережить аномальную жару
Врач Тяжельников: Быть на улице более 15 минут без одежды опасно из-за солнца
В Ростове стартовал зумба-тур против рака груди
В Москве врачи борются за жизнь младенца, выпавшего из окна 11-го этажа
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве
В Ростове стартовал зумба-тур против рака груди
Трое мигрантов задержаны по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч-ТВ»
Мытищинский форсаж: часть вторая
Собянин утвердил субсидии для компаний, работающих в приоритетных отраслях
Собянин: «Активные граждане» выбрали места для расположения 47 ярмарок
Собянин: Детский Черкизовский парк стал отличным местом для спорта и отдыха
Собянин: москвичи активно помогают жителям новых регионов
Врач посоветовала, как пережить аномальную жару
Tesla разорвало на части при массовом ДТП в центре Москвы
Биолог Мейнцер: из-за жары в Москве могут появиться медузы
Живших в «марсианских» условиях добровольцев NASA выпустят сегодня
Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы "Матч ТВ"
В аэропорту Пулково задымился двигатель самолета
Красноуфимским семьям вручили знаки «Совет да любовь»
Непогода в Ленобласти привела к госпитализации трех жителей
Собянин: Утвержден проект участка метро от «Липовой рощи» до «Ильинской»
В Архангельской области появились станции зарядки электротранспорта
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
Зачем россияне вживляют чипы себе под кожу
В Крыму 12-летняя родственница чиновника на электросамокате сбила коляску с ребенком, но ей ничего не будет
Люська ВЦЕПИЛАСЬ во Влада мертвой хваткой и поехала СОБИРАТЬ ШЕЛКОВИЦУ!
Выставка-настроение «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
В День семьи, любви и верности телевизионная мачта в Оренбурге озарится праздничными огнями
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве
Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы "Матч ТВ"
Российский пловец Коновалов заявил, что надо ехать на Олимпиаду
В аэропорту Пулково задымился двигатель самолета
