Shefi ekzekutiv i bankës më të madhe të Danimarkës dha dorëheqje pas akuzave se dega e saj në Estoni është në qendër të një skandali të madh të pastrimit të parave.
"Është e qartë se Danske Bank nuk ka arritur të mbajë përgjegjësinë e saj në rastin e pastrimit të mundshëm të parave në Estoni", tha shefi ekzekutiv, Thomas Borgen, derisa njoftoi për dorëheqjen.
Një hetim i brendshëm i akuzave se miliarda euro - para të pastruara - nga Rusia dhe shtetet e tjera ish-sovjetike kanë rrjedhur përmes degës së bankës në Talin, konstatoi se "shumica" e transaksioneve në periudhën 2008-2015 kanë qenë "të dyshimta".
Banka me seli në Kopenhagë tha se nuk është në gjendje të japë "një vlerësim të saktë të shumës së transaksioneve të dyshimta, të bëra nga konsumatorë jorezidentë në Estoni", por tha se rrjedhja totale në degën estoneze është rreth 200 miliardë euro - nëntë herë më shumë se bruto-prodhimi i brendshëm i Estonisë më 2017.
Këto transaksione kanë mbuluar rreth 15,000 llogari - 6,200 prej të cilave, sipas Danske Bank, "kanë indikacionet më të larta të rrezikut".
"Pothuajse të gjithë këta konsumatorë janë raportuar tek autoritetet", tha banka.
Danske Bank tashmë është cak i hetimeve penale në Danimarkë dhe Estoni.
Sipas raporteve, agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit gjithashtu po shqyrtojnë rastin.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
Новый рекорд России: медитация Relax FM объединила 1699 человек
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
«Я ВАС СПРАШИВАЮ, КТО ВЕРБОВАЛ ВАЗ, ЗЕЛЕНСКОГО?!» Записки Мессии по технике безопасности.
Новый рекорд России: медитация Relax FM объединила 1699 человек
«Какими средствами контрацепции пользуется ваша жена?» – спросил американский турист у таджика, шокировав группу: названы дикие случаи поведения американцев за границей
Есть или не есть кровянку, прокомментировал гастроэнтеролог Садыков
Поэт. Радио Поэт. Стихи поэтов. Русские поэты. Писатели и поэты. Известные поэты. Поэт года. Поэты России. Лучшие поэты. Поэт песенник.
'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning
There is an early power up in Elden Ring: Shadow of the Erdtree that basically turns the game into Sekiro, but the description is so vague I didn't realize how good it was until 40 hours later
Dustborn let me smash fascists and flirt with my situationship on a road trip across America
Гайд и тактика по подземелью «Лагерь Карлиан» в Tarisland
Совладельцы инвестгруппы "Русские фонды" отправлены под домашний арест
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды» Бейрита
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
«Я ВАС СПРАШИВАЮ, КТО ВЕРБОВАЛ ВАЗ, ЗЕЛЕНСКОГО?!» Записки Мессии по технике безопасности.
Вебкам-студия MONTANA в Санкт-Петербурге
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Вебкам-студия MONTANA в Санкт-Петербурге
Совладельцы инвестгруппы "Русские фонды" отправлены под домашний арест
Четверых пострадавших при атаке на Севастополь детей госпитализировали в РДКБ
