Банк России проводит проверку компании Kept, которая занималась аудитом лишенного лицензии QIWI банка. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
По словам источников издания, близких к регулятору, ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у банка рисковых операций. На протяжении последних лет Центробанк неоднократно вводил ограничения против QIWI и выдавал ему предписания, отмечают "Ведомости".
Аудиторскими проверками QIWI банка ранее занималась международная сеть KMPG, но в 2022 году она ушла из страны из-за санкций, после чего Kept стала ее правопреемником.
Проверку компании проводит департамент корпоративных отношений ЦБ, отвечающий за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.
Один из собеседников издания заявил, что эта проверка стала первым серьезным случаем, когда оценивается соблюдение компанией закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". До этого момента аудиторов прежде всего проверяли на предмет исполнения правил аудиторской деятельности, а затем уже по "антиотмывочному" закону.
10 апреля Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать финансовую организацию.
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
D&D's new 2024 Player's Handbook will have 10 species to choose from including goliaths, and drow will be closer to their Baldur's Gate 3 version
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
«Добил Ивлееву»: Элджей доказал, что забыл бывшую жену, обнимая и чуть ли не целуя известную певицу
Лоза объяснил, почему не закрывает комментарии в соцсетях
Юрий Лоза о «Спартаке»: «Каждый год болельщики верят в чемпионство, но его нет. Идеальный тренер – бывший спартаковец. Станкович будет ставить югославский футбол»
Элджей спровоцировал слухи о романе с известной певицей
Экс-игрок Мостовой: в матче с "Акроном" я увидел обычный "Локомотив"
Росгвардейцы обеспечили безопасность во время футбольных матчей в Москве
До конца июля анимационная компания «ЯРКО» проведет еще одно мероприятие в ТРЦ «Ривьера» – развлекательную программу по мотивам мультсериала «Команда МАТЧ» (27 июля).
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
