Мосбиржа выявила схему отмывания денег с «разгоном через Telegram»

Московская биржа раскрыла вероятную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру, пишут «Ведомости». О ней рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова.

Юрлицо открывает брокерский счет и приобретает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего цена этих активов разгоняется через каналы в Telegram, описала схему Грекова. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает активы физлицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор переводит деньги на свой брокерский счет, продает и получает доход, который кажется легальным, после чего выводит средства с брокерского счета.

Мосбиржа выявляет недобросовестные практики разгона низколиквидных акций. Впоследствии операции с такими инструментами могут использоваться для незаконных действий, в том числе участвовать в расчетах с криптовалютами, пояснила Грекова.

Для противодействия риску появления таких схем Мосбиржа готова предоставлять необходимую информацию участникам рынка для анализа дестабилизации рынка, также площадка призывает профессиональное сообщество усилить контроль за анализом неликвидных активов и их рыночного ценообразования. Также Мосбиржа разработала и внедрила автоматизированный нейросетевой анализ закрытых Telegram-каналов, где недобросовестные инвесторы договариваются о массовой покупке и продаже бумаг. Если манипуляция рынком будет доказана, участникам схемы может грозить до семи лет заключения.