Мы в Telegram
Добавить новость
ru24.net
World News in Spanish
Июнь
2022

La AN autoriza la entrega de la fugitiva más buscada de Reino Unido por un fraude de más de mil millones de euros

0
La AN autoriza la entrega de la fugitiva más buscada de Reino Unido por un fraude de más de mil millones de euros

La reclamada se opuso aludiendo a su arraigo en España pero la Sala asegura que "no consta" esa vinculación

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha autorizado la extradición a Reino Unido de la fugitiva más buscada del país, Sarah Panitzke, que está acusada de ser la máxima responsable de una trama que blanqueó mas de mil millones de euros mediante el fraude tributario del Impuesto del Valor Añadido (IVA).

De acuerdo con la prensa británica, Panitzke era hasta el momento de su detención la única mujer en la lista de más buscados de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés). Huyó en mayo de 2013, antes de que acabara el juicio en el que acabó siendo condenada en rebeldía.

En un auto del pasado 4 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal acuerda ejecutar la orden de detención y entrega emitida el 21 de octubre de 2013 por un tribunal inglés para que Panitzke cumpla una condena de ocho años de prisión.

Fue a finales del pasado mes de febrero cuando la presunta defraudadora fue detenida en la localidad de Santa Bárbara, en Tarragona, pasando a disposición judicial de la Audiencia Nacional. Esa misma semana el Juzgado Central de Instrucción Número 6 tomó declaración a Panitzke, que rechazó su entrega a su país de origen.

La reclamada explicó que vive en España desde 1996 habiendo trabajado para entidades dedicadas al alquiler vacacional. Desde 2013, según señaló, se dedica a la confección de productos vendidos por familiares de su marido, un ciudadano español con quien se casó en 2005. Esos fueron los motivos por los que, en un origen, solicitó cumplir su pena en España.

Reino Unido pedía su extradición, según recoge la reclamación, por haber sido "la artífice y organizadora de alto rango en la jerarquía de este fraude", habiéndose encargado de redactar "los documentos de control del fraude que envió por correo electrónico al director" de la estafa.

Esta ciudadana británica, que sería la "responsable del blanqueo de un billón de libras esterlinas aproximadamente, controló las contabilidades empresariales de varias compañías de forma remota mediante diferentes direcciones IP".

PERCIBIÓ MÁS DE 1,4 MILLONES DE LIBRAS

Así las cosas, y según las autoridades británicas, "realizó numerosos viajes para ampliar el fraude, a Dubai, España, Reino Unido y Andorra". Además, "personalmente recibió ganancias procedentes de cuentas en Suiza y Andorra por valor de más de 1,4 millones de libras esterlinas".

"La persona en cuestión del año 2005 al 2009 blanqueó las ganancias obtenidas mediante un fraude tributario, en concreto del denominado VAT por sus siglas en inglés (Impuesto sobre el Valor Añadido)", explican, apuntando además que la tasa del IVA en el momento en que se cometió el fraude se situaba en el 17.5%.

El funcionamiento del IVA consiste, añaden, en que el vendedor cobra dicho impuesto añadiéndolo al valor de las mercancías vendidas; esta cantidad la paga el comprador, quien se la reclama a la Agencia Tributaria del Reino Unido mediante la solicitud correspondiente.

"En el caso de artículos electrónicos de gran valor, no se compró ni vendió prácticamente ningún artículo, pero se creó documentación falsa en la que constaban compras y ventas", relata la reclamación expedida por el Reino Unido.

En concreto, "se presentaron las solicitudes a la Agencia Tributaria del Reino Unido para reclamar la devolución del IVA, y la persona en cuestión redactó los documentos mediante los cuales se transfirieron los fondos obtenidos fraudulentamente controló las direcciones IP de las empresas utilizadas para facilitar el fraude".

LA JURISDICCIÓN DE REINO UNIDO, "INCUESTIONABLE"

La Sala accedió por estas razones a su entrega dejando claro que los delitos descritos en la reclamación no tenían una "motivación espuria", recalcando a su vez que la jurisdicción de Reino Unido para enjuiciar los mismos es "incuestionable" en cuanto que las cantidades defraudadas se presentan ante la Agencia Tributaria del país.

Además los magistrados rechazaron los argumentos de Panitzke apuntando que la reclamada es "simplemente una fugitiva que venía ocultándose desde que en mayo de 2013 obtuvo permiso de la justicia de Reino Unido para ausentarse con el compromiso de volver a comparecer".

Esta primera decisión de la Sala de lo Penal llevó a que Panitzke interpusiera un recurso de súplica tratando de paralizar su entrega. Con todo, el Pleno emitió un auto el pasado 25 de mayo rechazando su pretensión y confirmando la extradición al Reino Unido.

En el mismo, los magistrados ponían en duda que la reclamada hubiese demostrado una "efectiva vinculación" con España. "No consta el arraigo del reclamado en el ámbito familiar, social o profesional", apuntaban.

Este auto contó a su vez con el voto particular concurrente formulado por las magistradas María Riera y Teresa Palacios que, pese a coincidir con el criterio general de sus compañeros, consideraban que Panitzke sí que había "demostrado arraigo social, familiar y económico efectivo" como para "considerarla como residente a todoslos efectos en España".

EN CONTRA DE SU ENTREGA

Por su parte el juez José Ricardo de Prada emitió un voto particular discrepante insistiendo en la idea de que la ciudadana británica ya había evidenciado su vinculación con España en los documentos presentados en su caso.

Y es que, a su juicio, debería haberse aplicado la cláusula facultativa aplicado en favor de Panitzke "claudicando de otros motivos de oposición a la entrega, por considerar que existen razones de peso para permitirle mantener ese vinculo con España, pero sobre todo con su familia" en el país.

"En el recurso pone de manifiesto su relación matrimonial con un ciudadano español desde el año 2005 y que esta persona padece de una grave enfermedad, que se dice que se encuentra permanente tratada en el sistema publico de salud español, posibilidad a la que no tendría acceso de tener que trasladar su residencia al Reino Unido", explica De Prada.

A este respecto la defensa de Panitzke alegó que su esposo es un trasplantado de hígado y que tiene una esperanza de vida de 10 años, por lo que no podría trasladarse a Reino Unido.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе

Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде

В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу


Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.

Курорт «Горячинск» поддерживает «Балет на Байкале. Бурятия»

В Москве пройдет выставка Евгении Васильевой «Между пороком и добродетелью»

Гастроэнтеролог Садыков рассказал, как не допустить отравления бутилированной водой летом


America’s Space Infrastructure: So Vulnerable It Destabilizes Geopolitics

McDonald's Grimace showed Mets fans what happens when something goes right this season

Creepy King Charles Painting Is Vandalized by Radical Animal Rights Activists, Gets a Cartoon Face and Speech Balloon!

Max free trial returns just in time for House of the Dragon season 2 this week


Гроза роскошных седанов от BMW и Mercedes-Benz. История Fiat 130

ТСД промышленного класса Saotron RT-Т510

Закат на Катуни

Большая часть российских автомобилистов готова перейти на б/у запчасти


Моя Говорящая Кошка 3.2

MMORPG Tarisland выпустили в Китае раньше времени

Состоялся релиз The Case of the Golden Idol на iOS и Android

Age of Sail: Navy & Pirates 1.0.1.13


Монтаж димоходів та вентиляційних систем у Києві


Неблагодарный батька или о чем говорил президент Белоруссии с делегацией Азербайджана?

«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»

Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.

Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду




Музей Победы ко Дню медика открыл новую площадку

Найден материал на господина Шойгу? Ждем следующих генералов "на выход"

«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»

В Москве возбудили уголовное дело по факту отравления едой


Собчак: в Туве вынесли приговор по делу о групповом изнасиловании мальчика

В Перми упали цены на вторичное жилье

Хитрый ход. Зачем одна из стран НАТО собралась в БРИКС

Пробыл час: Чернышев приходит на могилу Заворотнюк каждые выходные


Елена Рыбакина «заменила» Геннадия Головкина

Хачанов вылетел с турнира ATP в Хертогенбосхе после первого же матча

«ITF решила пойти по пути WTA и ATP, которые давно допускают россиян» — Янчук

Испанский теннисист Надаль не сыграет на Уимблдоне


Пробыл час: Чернышев приходит на могилу Заворотнюк каждые выходные

Роспотребнадзор: салаты с лобио и тунцом стали причиной заболевания ботулизмом

Роспотребнадзор тормозит продажу ряда продуктов после отравления москвичей

Собчак: в Туве вынесли приговор по делу о групповом изнасиловании мальчика


Музыкальные новости

Концерт ко Дню России провели в ДК «Родина» в Химках

Город-десятимиллионник // Квартир дешевле в Москве остается все меньше

Найк Борзов, Therr Maitz, ZOLOTO и еще четыре десятка концертов за 2 дня

В ЦДКЖ 18 августа ждут любителей группы «Рекорд Оркестр» на Квартирнике Евгения Маргулиса



Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду

Неблагодарный батька или о чем говорил президент Белоруссии с делегацией Азербайджана?

Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.

Филипп Киркоров, Люся Чеботина, SHAMAN – 25 ярких звезд в Открытой студии «Авторадио» на «Премии МУЗ-ТВ 2024»


«СВЯТОЙ ЛЕНИН» и ДЕНЬ РОССИИ: успех России в С В О = мир во всём мире?!

Выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры»

РБК: в Москве из-за случаев ботулизма приостановили продажу некоторых продуктов

Рост объема ипотечного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка в апреле 2024 года составил 27 %


Грузовик выехал на встречку: смертельная авария на М-5 в Челябинской области

Шикарный лимузин, красная дорожка и элегантный black tie: слушатели «Авторадио» поехали на премию МУЗ-ТВ

Рафик Загрутдинов: Жилой комплекс с подземной автостоянкой на улице Бутлерова построят в следующем году

Загрутдинов: ЖК с подземной автостоянкой построят в следующем году в Конькове


Глава МИД Турции обсудил в Москве курдские «выборы» в Сирии

Эрдоган сообщил, что Фидан и Путин обсудили выборы в курдских районах Сирии

Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Жапаровым

Эрдоган рассказал о переговорах Фидана и Путина на тему выборов в курдских районах в Сирии





Роспотребнадзор: салаты с лобио и тунцом стали причиной заболевания ботулизмом

Роспотребнадзор предупредил москвичей о заболеваниях из-за опасных продуктов

AHS: повышение температуры воздуха может спровоцировать приступ мигрени

Депздрав: Четверо москвичей попали в больницу с подозрением на ботулизм



Баскетболисты пойдут кругами // Единая лига ВТБ пересмотрела формат проведения чемпионата

Московские школьники завоевали четыре медали на престижной Международной олимпиаде

В Москве вручили премию МУЗ-ТВ — 2024

Роман Костомаров поучаствовал в боксерской тренировке в Москве


За что Лукашенко должен извиняться перед Арменией?

Армения выразила протест Минску из-за заявлений МИД Белоруссии



Собянин утвердил проект строительства общественно-делового центра в ЗАО

Собянин: Объем закупок у малого бизнеса с 2024 года составил почти 227 миллиардов

Собянин рассказал о новом вольере для снежных барсов в Московском зоопарке

Собянин рассказал, как электробусы помогают улучшать экологическую ситуацию


Перечислены виды транспорта, которые выпускаются в «Технополисе Москва»

В Москве выбросы углекислого газа сократились на 130 тысяч тонн благодаря электробусам

Синоптик Ильин предупредил, что в Москве этим летом возможно образование смерчей

Собянин рассказал, как электробусы помогают улучшать экологическую ситуацию


Про царя в голове: Гергиев привез в «Большой» «Ивана Сусанина»

Пробыл час: Чернышев приходит на могилу Заворотнюк каждые выходные

Собчак: в Туве вынесли приговор по делу о групповом изнасиловании мальчика

Еженедельный вестник катастроф


В Поморье более 500 детей-сирот отдохнут в детских лагерях за счёт бюджета

Актера Игоря Меркулова похоронят на Николо-Архангельском кладбище

Больше 90 тысяч жителей Архангельской области являются донорами

АО «Транснефть - Север» оказало благотворительную помощь детскому саду в Архангельской области


В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду

Выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры»

В Нижнегорском районе Крыма проведен рейд по бывшим мигрантам

Фольклорно-литературная программа «Сказки детства, полные чудес, нас уводят в царство тридесятое»


Еженедельный вестник катастроф

Про царя в голове: Гергиев привез в «Большой» «Ивана Сусанина»

Площадки для жертвоприношения в Курбан-байрам в Новосибирске и Москве на 16 июня 2024 года

Школьники Пензенской области вошли в число призеров международного конкурса «Расскажи миру о своей












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Марат Сафин

Дзюба заявил, что был бы теннисистом уровня Сафина






Площадки для жертвоприношения в Курбан-байрам в Новосибирске и Москве на 16 июня 2024 года

Про царя в голове: Гергиев привез в «Большой» «Ивана Сусанина»

Девочка утонула во время купания в пруду в Солнцеве

Еженедельный вестник катастроф