Супруги из Кемеровской области «отмыли» 1,35 млрд рублей
12 января 2021 года пресс-служба МВД РФ сообщила, что в Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении супругов и четырёх их сообщников, обвиняемых в отмывании 1,35 млрд рублей. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, незаконном создании компаний и отмывании денег. В ходе организации своей преступной деятельности группа зарегистрировала 19 компаний, через банковские счета которых проводились операции по фиктивным договорам оказания услуг. Услугами группы пользовались «клиенты» из Москвы... Читать дальше...