Супруги из Кемерова помогали отмывать и обналичивать деньги

Неоднократно судимый житель столицы региона, вместе с супругой, ранее работавшей в банковской сфере, при содействии еще четверых человек зарегистрировали 19 фирм, которым желающие со всей России оплачивали фиктивные услуги. Поступившие на расчётные счета средства обналичивались и возвращались клиентам из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской областей и Кузбасса.

Себя члены ОПГ тоже не забывали и по версии следствия с 2015 по 2017 год на незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных преступным путём, смогли заработать более 60 миллионов рублей, что составляет менее 5 процентов от отмытых по схеме сумм.