Сотрудники управления экономической безопасности МВД РФ по Москве задержали в столице организованную группу, которая занималась легализацией денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлено, что злоумышленники, не имея лицензии, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальной схеме было задействовано свыше двухсот подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались», — рассказали в полиции.
Преступная группа в качестве вознаграждения оставляла себе 15% от поступивших средств. Предполагается, что они могли заработать свыше 26 млн рублей.
В незаконной банковской деятельности подозревают пятерых человек. 35-летнюю москвичку в следствии называют организатором. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
Полицейские провели обыски по 13 адресам, где проживали и работали подозреваемые. Изъяты многочисленные улики, в том числе компьютерная техника и печати подставных фирм. Расследование продолжается.
Ранее в Москве выявили «черных банкиров» с оборотом в 1 млрд рублей.
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Suspect arrested for ‘threatening to kill Trump and his VP pick JD Vance’ in Florida days after assassination attempt
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Why you should buy physical copies of your favorite books
Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: что такое катаракта на самом деле
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
После появления «New Москва» на этом райском острове Богов, Россия открывает там Генеральное Консульство: русских так много, что надо их пересчитать
Кажетта Ахметжанова: какие цифры в дате рождения отвечают за денежный магнетизм человека
Как проходило открытие Шукшинского кинофестиваля — большой фоторепортаж с красной дорожки
Крыша многоэтажки вспыхнула на улице Молодежная в Москве
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг