Деятельность теневых банкиров вывели на чистую воду оперативники в Москве
Две сотни фирм-однодневок и доход на сумму свыше 26 миллионов российских рублей. В Москве оперативники вывели на чистую воду деятельность теневых банкиров. Организованная группировка предоставляла физическим и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальном проекте было задействовано свыше двухсот компаний-однодневок, которыми управляли бандиты. Деньги клиентов поступали на их банковские счета якобы за оплату по контрактам и в дальнейшем обналичивались. Но по факту никаких реальных сделок совершено, конечно же, не было. Стандартная рабочая схема отмыва денег. Такая помощь обходилась заказчикам в 15 % от суммы транзакции.p/phr b /bp b
Читайте также:/bbr/pul li p a href=https://www.tvr.by/news/zona_x/pokhitili_i_vymogali_dolg_organizatorov_prestupleniy_zaderzhali_v_podmoskove/Похитили и вымогали долг. Организаторов преступлений задержали в Подмосковье/abr /p /li li p a href=https://www.tvr.by/news/novosti_regiona/v_minske_razyskivayut_propavshego_24_letnego_parnya/В Минске разыскивают пропавшего 24-летнего парня/abr a href=https://www.tvr.by/news/novosti_regiona/v_minske_razyskivayut_propavshego_24_letnego_parnya/ /a /p a href=https://www.tvr.by/news/novosti_regiona/v_minske_razyskivayut_propavshego_24_letnego_parnya/ /a/li/ul a href=https://www.tvr.by/news/novosti_regiona/v_minske_razyskivayut_propavshego_24_letnego_parnya/ /abr
Читайте также:
Вчера 20:01
Вчера 20:00
Вчера 22:36
Вчера 20:18
Москва на Moscow.media Частные объявления сегодня
На Сейшелы - слушать песни китов
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Социальный фонд выплатит остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Токсиколог Кутушов назвал дефицит магния причиной
проблем с пищеварением
Праздник к нам приходит с OUTRIGGER Maldives Maafushivaru
Невидимая угроза: врач Кутушов рассказал, как токсины попадают в вашу еду
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» в Москве: дань великой актрисе
Just hours left for thousands of hard-up households to get £100s worth of white goods or new boiler – how to claim now
Turkish Police arrest 14 Afghan refugees
My mother and I were still estranged when she died in 2019. I went to a medium to connect with her and it brought me closure.
Nottingham rampage victim’s families slam ‘shameful & arrogant’ BBC doc ‘too sympathetic’ to killer Valdo Calocane
Терминал «Деловых Линий» в Мытищах сменил адрес
«Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
SIMETRA разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах
Elgato Game Capture Neo review
New California law inspired by Ubisoft and Sony requires retailers to warn consumers that the digital games they buy can be taken away at any time
Today's Wordle answer for Sunday, September 29
Helldivers 2 players have been tasked with building the 'Democracy Space Station,' a 'gigastructure' of indeterminate firepower that will be aimed by literal democracy
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Сетка и сетчатые ткани – самые «дышащие» и практичные
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
ГУАП на Международном форуме ЮНЕСКО в Эфиопии
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Сетка и сетчатые ткани – самые «дышащие» и практичные
Экскурсии в Свияжск, подарки, баня и концерты: как пройдет декада пожилых в Татарстане
Откровенный битломан с абсолютным слухом: не стало Вячеслава Добрынина
ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности для студентов
Арестовали полковника Гамаюнова: с чем связана череда задержаний в Росгвардии
Мишустин заявил о росте сотрудничества РФ и Белоруссии по всем направлениям
Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине
Первую ракетку мира подводят под срок // Всемирное антидопинговое агентство будет добиваться дисквалификации Янника Синнера
Теннисист Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Пекине
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира ATP в Пекине
Мишустин заявил о росте сотрудничества РФ и Белоруссии по всем направлениям
ЖК со спортцентром. Щербаков сообщил о строительстве в Москве нового дома
В каждой взрослой поликлинике Татарстана откроется кабинет гериатра
Лыжный трамплин снова начали строить в Москве
Музыкальные новости
Буффонада под вопросом // «Так поступают все женщины» Моцарта в Нижнем Новгороде и в Москве
«Я сидел спиной к сцене между двумя незнакомыми людьми». Павел Воля в Comedy Club рассказал подробности о свадьбе Харламова
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
В театре драмы - премьера - "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича
На Сейшелы - слушать песни китов
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Сетка и сетчатые ткани – самые «дышащие» и практичные
На площадке «Единой России» школьников познакомили с трендовыми творческими профессиями
Пегула выбила Кудерметову с турнира WTA в Пекине
Собянин: Москва является одним из самых умных и технологичных городов мира
ЧЭРЗ завершил капитальный ремонт внутренней железнодорожной инфраструктуры
Подмосковные росгвардейцы пресекли опасные действия водителя, который пытался уйти от преследования
Подмосковные росгвардейцы пресекли опасные действия водителя, который пытался уйти от преследования
Терминал «Деловых Линий» в Мытищах сменил адрес
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Гражданам Москвы и Московской области, получившим тяжелые производственные травмы, выданы автомобили марки «Лада Гранта»
Путин направил приветствие участникам III Московского фестиваля фортепианной музыки
Путин поздравил с 100-летием коллектив Московского академического театра сатиры
Путин поздравил с 100-летием коллектив Московского академического театра сатиры
Путин направил приветствие участникам III Московского фестиваля фортепианной музыки
5 мифов о загородной жизни: разбираем на примере Крыма
5 мифов о загородной жизни: разбираем на примере Крыма
5 мифов о загородной жизни: разбираем на примере Крыма
«Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД
«Ингосстрах» и «Будь Здоров» помогут подопечным фонда «Онкологика»
Доброта начинается с малого: сотрудники предприятий холдинга «Швабе» сдали более 60 литров донорской крови
Завотделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как справиться с синдромом сухого глаза
Киев накинулся на западных союзников из-за "предательства": вчерашние партнеры Зеленского готовятся стать "Друзьями мира"
Комментарии Владимира Константинова об актуальных политических событиях
Росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности футбольных матчей в Москве
СТОЛИЧНЫЙ ГЛАВК РОСГВАРДИИ ВЗЯЛ «ЗОЛОТО» НА ЧЕМПИОНАТЕ ОКРУГА ПО ВОЕННО-СПОРТИВНОМУ МНОГОБОРЬЮ
Команда медиков из Люберец заняла 3 место в соревнованиях по легкой атлетике
Росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности футбольных матчей в Москве
Глава МАГАТЭ встретился с Лукашенко в Минске
Объемы товарооборота между Якутией и Беларусью выросли в 8 раз
Лукашенко пригласил коллегу из Нигерии посетить Беларусь
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на переговоры с Лукашенко в Минске
Сергей Собянин: Обновим все городские поликлиники
Собянин рассказал о росте объема экспорта в страны БРИКС+
Собянин: Москва оказывает всестороннюю поддержку горожанам старшего поколения
Сергей Собянин: Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни
Первую партию «Морских лесов» высадили в Японском море
Станислав Кондрашов из Тельф АГ: POSCO и Primetals объединяют усилия для разработки экологичной технологии HyREX
Banyan Tree Vabbinfaru: экологичная роскошь
Первый проект от BMS Development Group станет экополисом в окружении зеленых исторических деревьев
ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности для студентов
Пензенский «Дом офицеров» удостоен премии «Пушкинская карта»
ЖК со спортцентром. Щербаков сообщил о строительстве в Москве нового дома
Откровенный битломан с абсолютным слухом: не стало Вячеслава Добрынина
В Архангельске возобновилась реконструкция международного аэропорта в Талагах
В Гидрометцентре прогнозируют температуру на 6-10°С выше нормы в нескольких регионах России
Татьяна Тишкова примет участие в работе постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов
В Архангельской области стартовала ежегодная акция по безопасному использованию газа в быту
В Симферополе появится новый бизнес-центр “Крымский”
В центре Симферополя строится вдохновляющий жилой комплекс
Ретро-вечер «Джентльмен удачи – Савелий Крамаров»
Тематическая выставка «Одна страна. Одна семья. Одна Россия»
Арестовали полковника Гамаюнова: с чем связана череда задержаний в Росгвардии
Донской производитель одежды зарегистрировал IT-компанию в Москве
ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности для студентов
LG УСКОРЯЕТ РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ 5G
