Следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении студента одного из вузов уральской столицы Матвея Г. По данным ЕАН, два года назад молодой человек за небольшое вознаграждение согласился на предложение одного из знакомых стать номинальным директором компании, зарегистрированной в Москве.
Впоследствии данная фирма была использована членами преступной группы обнальщиков. По счетам организации проводились миллионы рублей, которые выводились в наличный оборот под предлогом оплаты по договору строительно-монтажных работ, взысканий задолженности и т.д.
Когда банда была задержана оперативниками свердловского УФСБ, силовики вышли на след Матвея Г. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.2 «Незаконное использование документов для создания юридического лица».
Кроме него в ходе следствия установлены десятки граждан, причастные к незаконному выводу денежных средств по фиктивным основаниям, за два года участники группы незаконно обналичили порядка 8 млрд рублей. Среди них оказались даже сотрудники банков. Отметим, что зачастую номинальными руководителями становятся молодые люди от 19-25 лет, которые целенаправленно регистрируют на себя компании, способствуя незаконному выводу денежных средств. Группу обнальщиков, которые незаконно вывели 8 млрд рублей, поймали на Урале
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
После появления «New Москва» на этом райском острове Богов, Россия открывает там Генеральное Консульство: русских так много, что надо их пересчитать
Blankspot: Арест Игбала Абилова очередное преступление бакинского диктатора Алиева. После войны в Нагорном Карабахе положение талышей в Азербайджане ухудшилось
Saint Laurent pre-fall 2024
«Норникель» внедрил решения на базе ИИ почти на всех производственных площадках
В Севастополе подведены итоги работы военных следственных органов Следственного комитета России по Черноморскому флоту в первом полугодии текущего года
На ремонт улично-дорожной сети в 34 районах Забайкалья выделено более 2 млрд рублей
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Уроженец из Узбекистана помогал другим мигрантам нелегально закрепиться в России
Arena Breakout празднует 1 годовщину новой картой, игровым режимом и наградами
Приключение-головоломка Arranger вышла на смартфоны и PC
Гайд по регистрации, установке и входу в Throne and Liberty для игроков из России и СНГ
Activision secretly experimented on 50% of Call of Duty players by 'decreasing' skill-based matchmaking, and determined players like SBMM even if they don't know it
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
В сети выясняют, чем занимался Пресняков до отъезда
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Штаб-квартиру Роскосмоса предложили разместить в Амурской области
24 июля директор филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Андрей Дружков провёл встречу с участниками ключевого кадрового резерва на управленческие должности.
Адвокат Алсу Крючков не увидел перспектив сохранения брака певицы с Абрамовым
