В Туле суд признал 42-летнего московского предпринимателя виновным в незаконном выводе из страны более 400 миллионов рублей с помощью подложных документов, сообщает региональная прокуратура.
В 2015 году иностранец, занимавший должность коммерческого директора ООО "Дионис" совершил 58 денежных переводов в виде валютных операций на расчетный счет нерезидента.
490 миллионов рублей ему удалось вывести якобы для оплаты фиктивного контракта по поставке оборудования. При этом мошенник предоставил трем банкам, которые занимались валютным контролем, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
Тульский суд лишил москвича свободы на пять лет и шесть месяцев и обязал заплатить полмиллиона рублей в качестве штрафа.
Читайте также другие новости Тулы и области:
С начала года тульские таможенники
завели 720 дел об административных правонарушениях
В Тульской области выявили более 500 нарушений в сфере реализации нацпроектов;
Тульская прокуратура проверила магазины на завышение цен на армейскую экипировку;
Отделение СФР по Москве и Московской области проактивно открыло свыше 32 тысяч СНИЛС новорожденным
Синоптики спрогнозировали тепло до +28 и грозы в Московском регионе 28 июля
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Blizzard politely tells Hearthstone players their game isn't dead just because it's not getting a new cosmetic board this expansion
Activision secretly experimented on 50% of Call of Duty players by 'decreasing' skill-based matchmaking, and determined players like SBMM even if they don't know it
Гайд по регистрации, установке и входу в Throne and Liberty для игроков из России и СНГ
Приключение-головоломка Arranger вышла на смартфоны и PC
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Shot: седан Omoda сломался через полчаса после покупки
Отделение СФР по Москве и Московской области проактивно открыло свыше 32 тысяч СНИЛС новорожденным
Отделение СФР по Москве и Московской области проактивно открыло свыше 32 тысяч СНИЛС новорожденным
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
Вторая жизнь пальм и вещей в Angsana Velavaru
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг