Бывший политик и опальный олигарх вновь в центре внимания

Продолжается расследование в отношении двух учредителей Башкирского птицеводческого комплекса имени М. Гафури Дамира Камилова, котрый считался совладелецем Уралкапиталбанка и политика Марселя Юсупова.

Ранее о них упоминалось в статьях:

Из олигархов в банкроты: как в Башкирии разорился основатель бренда "Индюшкин" Марсель Юсупов статья

К экс-банкиру пришли за долгами статья

На днях Верховным судом Башкотрастана вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении учредителей птицеводческого комплекса имени М. Гафури по факту совершения преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Предистория конфликта интересов такова:

в 2009 году Марсель Юсупов и банкир Дамир Камилов начали совместное строительство птицеводческого комплекса имени Гафури в Мелеузовском районе Башкортостана. Это предприятие в дальнейшем начало выпускать продукцию под брендом "Индюшкин".

Примерно с 2014 года учредители птицеводческого комплекса стали активно привлекать заемные денежные средства под предлогом развития своего бизнеса и торговой марки "ИНДЮШКИН"

Но успех не вечен и уже в феврале 2018 года в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации (Дамиру Камилову принадлежал 91% в уставном капитале Уралкапиталбанк) и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. В том же году банк был признан банкротом. Сумма установленных требований 884 кредиторов составляет 6,7 млрд руб., из которых, по данным АСВ, выплачено 980,3 млн руб. Величина конкурсной массы банка - 1,3 млрд руб.

Говоря простыми словами Камилов был уличен в выдачи кредитов компаниям холдинга "Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури" (бренд "Индюшкин") и металлургического комбината "Ишсталь", аффилированных с ним.

В настоящее время установлено, существенная часть заемных денежных средств, поступающих от ООО "БПК имени М. Гафури", в тот же день, направлялись на оплату по Договорам с ООО "Магнум", ООО "Лека".

Частота совершения операций с указанными лицами, свидетельствует о том, что ООО "БПК имени М. Гафури" фактически не имело "собственных денежных средств", денежные средства, поступающие от Кредиторов, в тот же день направлялись на счета подконтрольных Камилову юридических лиц, при этом имели место и такие операции, как получение субсидий от Минсельхоза РФ по Республике Башкортостан и одновременное частичное погашение основного долга, либо процентов по кредитам перед АО "Россельхозбанк".

Вместе с тем, необходимо отметить, что все денежные средства, получаемые ООО "БПК имени М. Гафури" от Минсельхоза, АО "Россельхозбанк" носили "целевой характер", а, вместо использования указанных денежных средств по "целевому назначению", денежные средства использовались для оплаты услуг и товаров подконтрольным Камилову Д. Ф. организаций, что свидетельствует о признаках преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Как выяснилось, бизнесмен не смог вернуть кредиторам заемные деньги, полученные на развитие птицеводческого комплекса. Процедура банкротства была инициирована компанией "Фармэллинрус", которой бизнесмены задолжале 675 000 000.00 рублей. Другими кредиторами выступили "Запсибкомбанк", Сбербанк, банк "Уральский капитал". Конкурсный управляющий Андрей Козлов, который занимается банкротством с 2018 года ведет борьбу за то, чтобы вернуть в конкурсную массу все активы, переписанные бизнесменом на свою родню.

Сейчас продолжается банкротство Дамира Камилова и Марселя Юсупова арбитражные управляющие и кредиторы пытаются отыскать имущество бывшего банкира Камилова и политика Юсупова, а так же денежные средства полученные ими от кредиторов. Более того стали известны такие факты:

30 ноября 2017г. с расчетного счета № 42301810300000000007 открытого в ООО "Уралкапиталбанк" Камиловым Дамиром Феликсовичем произведено снятие наличных денежных средств в размере 245 682 498, 58 рублей. Указанная операция по расчетному счету совершена менее чем за месяц до принятия Арбитражным судом Республики Башкортостан заявления о признании Камилова Дамира Феликсовича банкротом (Заявление о банкротстве Камилова Дамира Феликсовича принято к производству арбитражного суда Республики Башкортостан 25 декабря 2017г.).

В описи имущества, предоставленной Камиловым Дамиром Феликсовичем в адрес финансового управляющего, указанная сумма отсутствует. Также у финансового управляющего отсутствует информация о расходовании указанных денежных средств.

26 июня 2017г. финансовый управляющий Козлов А.Н. направил запрос Камилову Дамиру Феликсовичу о предоставлении информации о расходовании указанной суммы.

Из объяснения Камилова финансовому управляющему следует:

01 декабря 2017 года в своем кабинете в здании банка по адресу г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10 я лично передал Зиннатуллину А.М. наличные денежные средства в сумме 245 600 000 рублей. Никаких письменных документов о передаче денег мы не составляли и не подписывали, это был дружеский заем, как обычно было в практике наших личных отношений.

К сожалению, Зиннатуллин А.М. не вернул мне денежные средства ни в оговоренный с ним срок, ни до настоящего времени. Он поясняет это отсутствием денег лично у него и у компании, так как он не смог привлечь займы и кредиты и допустил дефолты по обязательствам. Как он распорядился полученными от меня деньгами мне неизвестно, пояснил, что закрыл ими просроченные долги. Сведения об этих обстоятельствах, имеющиеся в открытом доступе в сети Интернет, я проверил, они в целом подтверждаются.

Ни каких доказательств передачи денежных средств, а так же доказательств, фактов и доводов изложенных в объяснении представленных Камиловым Дамиром Феликсовичем финансовому управляющему Козлову А. Н. не имеется.

Суды и проверки:

В отношении Дамира Камилова и Марселя Юсупова проводятся проверки по фактам как в Башкирии так и Москве по фактам хищения заемных денежных средств, мошенничестве и неправомерных действиях при банкротстве.

ВЫВОДЫ:

Они к сожалению не утешительны, суды и следствие на стороне банкира и политика и это понятно, как иначе объяснить тот факт, что неоднократно игнорируются заявления от потерпевших и финансовых управляющих? Как объяснить тот факт, что следствие не дало правовой оценки действиям Камилова по факту передаче денежных средств Зиннатуллину? Имеются ли у следствия доказательства как Зиннатуллин распорядился заемными денежными средствами? На каком основании следствие и суды отказывают в возбуждении уголовного дела в отношении опальных олигарха и бывшего политика. Эти и ряд других вопросов пока остаются без ответа.

Мнения экспертов:

По данным собранным из различных открытых источников, из материалов судебной картотеки нам известно о том имуществе, которое удалось обнаружить у родственников олигарха. Например, у сестры жены Юсупова Дианы Кадыровой в собственности обнаружились два земельных участка в 316,5 и 1734 квадрата в селе Таптыково под Уфой, две квартиры в Уфе в 43,2 и 65,8 квадрата. На тещу Юсупова Гульнару Кадырову, согласно материалам из судебной картотеки, оказались оформлены несколько помещений в ТРК "Иремель", дача на 15,38 сотки земли в Зубово под Уфой, доля в битумной базе в татарском Нижнекамске, апартаменты в 51,4 квадрата в высотке Neva Towers в "Москва-Сити". У тестя олигарха Фаизрахмана Кадырова обнаружились Hyundai Creta, Mazda CX-5, Chevrolet Express AWD, а такжеУАЗ-330365.

Финансовый управляющий Юсупова полагает, что указанные объекты на самом деле принадлежат самому должнику и его супруге, но записаны на родственников с целью избежать их взыскания. На это указывает тот факт, что все имущество приобреталось родственниками в период банкротства Юсупова.
Ввиду того, что недвижимое имущество, зарегистрированное на Кадырову Гульнару, Кадырова Файзрахмана, Кадырову Диану имеет высокую кадастровую стоимость, а все имущество зарегистрировано в период процедуры реализации имущества должника - Юсупова Марселя, финансовый управляющий полагает, что все вышеуказанное недвижимое имущество зарегистрировано за указанными выше лицами с целью его сокрытия от включения в конкурсную массу должника", - говорится в определении суда.

Управляющий также считает необходимым проверить происхождение денежных средств, на которые приобреталось указанное имущество.

Биографию и сведения о собственности Марселя Юсупова и его родственников мы собрали из информации в его официальной биографии, деклараций о доходах, интервью нашим коллегам из 74.RU, материалов арбитражных судов, базы данных "Контур.Фокус". Использование иных источников в тексте указано отдельно. Мы делаем это примечание в самом начале, чтобы не перегружать рассказ ссылками.

Расследование продолжается.