В Самаре подложные фирмы-однодневки незаконно переводили за рубеж валюту

Через подставных лиц было выведено за границу порядка 132 миллионов 257 тысяч рублей.

Сотрудники Самарской таможни раскрыли схему незаконного перевода за рубеж валюты с помощью подставных лиц и создания по подложным документам фирм-однодневок, сообщает пресс-секретарь Самарской таможни Дарья Метёлкина.

В Самаре по инициативе некой гражданки РФ было организовано несколько таких фирм, через которые совершались операций по переводу денег в иностранной валюте по подложным документам за рубеж. За период с 2017 по 2018 год ими было выведено за границу порядка 132 миллионов 257 тысяч рублей.

Самарской таможней возбуждено два уголовных дела на группу лиц по статье «Незаконное создание юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Подобные преступления наказываются штрафом до полумиллиона рублей, либо лишением свободы по пяти лет.

Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размерах». Наказание за такие преступления – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время сотрудники Самарской таможни проводят неотложные следственные действия. Собранные материалы уголовных дел будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования.