Швейцарский Credit Suisse проиграл в суде дело по отмыванию денег

Credit Suisse оштрафован на 2 млн швейцарских франков за то, что позволял торговцам кокаином отмывать деньги. Этот приговор стал первым случаем, когда крупный швейцарский банк был осужден за подобные правонарушения судом Швейцарии. Банк Credit Suisse проиграл первое в истории Швейцарии уголовное дело, заведенное против крупного финансового института. Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне (кантон Тичино) признал банк виновным по делу об отмывании / легализации финансовых активов. Банк должен будет заплатить штраф в размере двух миллионов франков. Один из обвиняемых получил частично условный тюремный срок. По итогам разбирательства судьи должны были решить, достаточно ли банк и один из его бывших сотрудников сделали для того, чтобы предотвратить отмывание средств, заработанных предполагаемым болгарским преступным сообществом, занимавшимся торговлей кокаином в период с 2004 по 2008 год. В центре 515-страничного обвинительного заключения находился болгарский борец Эвелин...