В Банк России можно будет направить сведения о неформально контролирующих финансовые организации лицах
УрБК, Москва, 08.02.2022. Банк России открыл сервис, который позволит выявлять граждан, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но нигде не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц. Об этом говорится на сайте регулятора. Данный сервис позволит анонимно направить информацию, в том числе с использованием подтверждающей документации, о наличии доверительного управления, родственных связей и неправомерного использования должностного управления. То есть сведения о том... Читать дальше...