СКР задержал организаторов забалансовых вкладов ТГБ

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет РФ задержал семерых участников вывода вкладов за баланс АО «Торговый Городской Банк». По решению суда, они заключены под стражу. В отношении шести из них возбуждено ещё одно уголовное дело по аналогичному преступлению в другом банке.

На прошлой неделе Следственный комитет России (СКР) сообщил, что установил причастность семи человек к выводу вкладов за баланс АО «Торговый Городской Банк» (ТГБ, лицензия отозвана 13 марта 2017 года) и задержал их. По решению суда, они, Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин, заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество в составе организованной группы. СКР считает, что указанные лица и их сообщники нашли более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух отделениях банка оформили фиктивные документы об открытии вкладов на общую сумму 627 млн рублей, объём каждого из которых не превышал максимальный размер страхового возмещения (1,4 млн рублей). После того, как Центробанк отозвал у ТГБ лицензию, обвиняемые организовали подачу заявлений на получение страхового возмещения, но госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» отказалась признавать обязательства перед фиктивными вкладчиками. Стоит отметить, что в отношении Гришкина, Горина, Загорцева, Наумова, Соломатина, Федерякина и иных шести лиц возбуждено ещё одно уголовное дело по факту совершения аналогичного преступления в другом коммерческом банке, название которого не раскрывается. Оба уголовных дела объединены в одно производство.

Анастасия Гостищева.

В тему: «Торговый Городской Банк спрятал вклады на 600 млн рублей».