АСВ пресекло фальсификацию вкладов в 16 банках на 15 млрд рублей

Сегодня, 20 октября 2020 года, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что с 2012 года выявила и пресекла схему фальсификации вкладов в целях хищения средств фонда обязательного страхования вкладов в 16 банках на сумму около 15 млрд рублей. Данные раскрыты в рамках информирования о задержании и аресте семерых организаторов вывода вкладов за баланс АО «Торговый Городской Банк» (ТГБ, лицензия отозвана 13 марта 2017 года), о чём сообщил Следственный комитет России на прошлой неделе. АСВ обращает внимание на то, что преступную схему удалось раскрыть в том числе благодаря данным о фактической численности сотрудников дополнительных офисов. Как оказалось, всего двум сотрудникам за два дня удалось открыть более 500 вкладов на общую сумму свыше 600 млн рублей, что не соответствует обычной деятельности в банках.

Анастасия Гостищева.

В тему: «СКР задержал организаторов забалансовых вкладов ТГБ».