Дело банка «Евростандарт»: владельцы «забрали свое», экс-топы посажены

Таганский районный суд Москвы дал по восемь лет лишения свободы трем бывшим топ-менеджерам банка «Европейский Стандарт», который потерял лицензию 4 декабря 2017 года, по делу о хищении 5 млн долларов. Об этом стало известно газете «Коммерсант».

Приговор вынесен Наталье Важнаткиной, Дарье Гнездичи Олегу Олдману. В материале «Коммерсанта» и в ряде предыдущих публикаций Важнаткина и Гнездич представлены как бывшие исполняющие обязанности зампреда правления банка, при этом из сегодняшнего и более ранних материалов следует (а в некоторых это указано напрямую), что обе женщины в свое время руководили банком в статусе и. о.: Гнездич сменила Важнаткину во главе финучреждении за два месяца до отзыва у него лицензии. Олдман был советником Гнездич.

Хищение без взлома

Уголовное дело был возбуждено в связи с исчезновением из хранилища банка в Москве 5 млн долларов незадолго до отзыва его лицензии, в ночь с 23 на 24 ноября 2017 года. Валюта была приобретена накануне в банке «Глобэкс» за 295 млн рублей. Взлома не было, так что под подозрение попало руководство «Евростандарта».

Сначала задержали Важнаткину, затем Гнездич и Олдмана, которые какое-то время находились в международном розыске. Олдман сам вернулся в Россию, а Гнездич была экстрадирована из Сербии в феврале 2021 года. Организатором хищения признали Важнаткину.

Загадочные бенефициары

Есть еще одна фигурантка — Анастасия Оськина, точнее, ее дело выделено в отдельное производство. Она значится экс-советником Гнездич, а обвиняемые и свидетели указывали на нее как на фактического руководителя «Евростандарта». Из-за того, что следствие не могло найти факты, указывающие на виновность Оськиной, прокуратура дважды отказывалась утвердить обвинительное заключение по делу, но в итоге Оськину все же включили в число обвиняемых — как пишет «Коммерсант», это было сделано, очевидно, для того, чтобы прокуратура снова не завернула дело.

Оськина находится в международном розыске и в августе прошлого года была заочно арестована, но сейчас следствие, по данным газеты, проверяет информацию о ее скоропостижной смерти в Риге весной 2022 года.

Фигуранты дела во время следствия и суда настаивали, что преступления не было. По словам Олдмана, бенефициары банка перед отзывом его лицензии забрали свои же деньги в сумме, эквивалентной уставному капиталу и нераспределенной прибыли, при этом «ни один клиент "Евростандарта" не пострадал».

Примечательно, что похищенные деньги так и не были найдены, как не были установлены и конечные бенефициары «Евростандарта» в рамках этого уголовного дела.

При этом «Коммерсант» указывает, что бенефициары банка были вычислены в рамках расследования другого уголовного дела. В апреле 2020 года за растрату более чем 0,5 млрд рублей в ДС-Банке получил 8,5 года колонии бывший собственник финучреждения Ильдар Клеблеев; сроки также получили несколько его сообщников. Позже Клеблеев и несколько других фигурантов стали обвиняемыми по делу о легализации похищенных средств, в том числе Следственный комитет установил, что в 2016 году члены группы «отмыли» как минимум 350 млн рублей за счет приобретения 100% банка «Евростандарт». В материалах этого дела якобы есть показания о встречах Клеблеева и Оськиной, однако содержание их разговоров неизвестно, пишет газета.

За решетку на восемь лет

По делу о хищении 5 млн долларов из «Евростандарта» Важнаткина, Гнездич и Олдман получили по восемь лет лишения свободы, как и просил прокурор. Важнаткину и Олдмана взяли под стражу в зале суда, а Гнездич уже и так находилась под арестом.

Ранее, в апреле 2021 года, сообщалось, что Арбитражный суд Москвы постановил привлечь бывших контролирующих лиц банка «Европейский Стандарт» к субсидиарной ответственности по иску Агентства по страхованию вкладов почти на 272,5 млн рублей, при этом производство по спору в части установления размера ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка.

Подавая в конце января 2020 года этот иск к Важнаткиной, Гнездич и Олдману, АСВ упоминало «действия, направленные на хищение денежных средств банка».