В Петербурге выявили теневых банкиров, которые «отмыли» более 2 млрд рублей

Полицейские Санкт-Петербурга выявили криминальную структуру теневых банкиров, которые за пять лет своей деятельности «отмыли» более 2 млрд рублей с помощью подконтрольных фирм. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следователей петербургского Главка МВД, участники незаконной банковской деятельности пользовались расчетными счетами подконтрольных фирм с января 2018 года. За свои услуги «банкиры» брали 14,5% от обналичиваемой суммы.

«В «серой» схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области», — уточнили в ГУ МВД, добавив, что таким образом подконтрольным фирмам удавалось уклониться от уплаты...